证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-015 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人 民币 100 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和授权 期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2020-006）。 | 益海嘉里金龙鱼食品集团 | 交通银行股份有限公司上海 | 310899999703000053740 | | --- | --- | --- | | 账户名称 股份有限公司 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 一、 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1-2 | 二、 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-28 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2025）专字第70038074_B01号 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会： 2024年度 我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会的责任。我们的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构，并 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-013 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有 关规定的要求，董事会对益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司 （以下统称"公司"）2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、商品期货和衍生品套期保值业务 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十五次会议、于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于开展 2024 年度商品期货和衍生品业务的议案》，同意公司 2024 年度开 展商品期货和衍生品套期保值业务。公司开展商品期货和衍生品套期保值业务的 主要目的是有效规避原料、产品等价格波动，以及汇率、利率风险对公司带来的 影响。 2、商品期权业务 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十五次会议、于 2023 年 12 ...

董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业 注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年，因公司与安永华明的合同期满，为更好地保证审计工作的独立性、客 观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，仍然聘任安永华明 为公司 2024 年审计机构。 公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第十八次会议、第 二届监事会第十七次会议和 ...

2024年年审会计师履职情况评估报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年年审会计师事 务所。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对安永华明提供2024年度审计服务过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

2024年度 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会： 我们审计了益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月20日出 具了编号为安永华明（2025）审字第70038074_B01号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 披露要求，贵公司编制了后附的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-016 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。 （2）上海国贸和营销公司在招商银行的综合授信业务：人民币 50 亿元本金、 违约金、损害赔偿金及相关利息和费用。 公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进 行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行 调剂。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）。 二、担保额度调剂情况 根据上海国贸、营 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-017 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00。 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼食品集团 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-007 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事李长平以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席张建新召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定 ...