证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-005 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十六次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由半数以上监事共同推举张建新先生召集并主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 审议通过《关于部 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于下属子公司收到刑事起诉书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-001 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 益海（广州）粮油工业有限公司（以下简称"广州益海"）于 2024 年 1 月 11 日 收到淮北市人民检察院淮检刑诉〔2023〕16 号《起诉书》。现将有关情况公告 如下： 一、诉讼案件的基本情况 （一）案件当事人 1．案件公诉机关：淮北市人民检察院； 2．被告人：柳德刚（原广州益海总经理，因被安徽公安机关采取强制措施， 现阶段无法继续履行职务，广州益海聘任了新的总经理以待司法机关最终的生 效判决）； 3．被告单位：益海（广州）粮油工业有限公司（帮助犯）。 （二）案件基本情况 《起诉书》认为：2008 年到 2014 年期间，广州益海作为中转仓储方，与安 徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称"安徽华文"）和云南惠嘉进出口有 限公司（以下简称"云南惠嘉"）签订《中转协议书》，负责储存安徽华文代 理云南惠嘉进口的 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-040 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股 股东 Bathos Company Limited（以下简称"Bathos"）的通知，其公司名称已由 "Bathos Company Limited"变更为"Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名： 丰益营销（香港）有限公司）"，并已在相关注册登记机关办理了名称变更手续。 除上述变更外，Bathos 的其他基本信息未发生变化。 上述事项对本公司的经营活动不构成影响，本公司的控股股东和实际控制人未 发生实际变化。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十九日 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 编号：202308 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他：股东大会 参与单位名称及人 股东大会现场股东 员姓名 2023年12月15日 时间 上海市浦东新区博成路1379号金龙鱼大厦 地点 董事长郭孔丰先生； 董事潘锡源先生； 董事、总裁穆彦魁先生； 董事、常务副总裁牛余新先生； 上市公司接待人员 副总裁邵斌先生； 姓名 董事、财务总监陆玟妤女士； 董事会秘书洪美玲女士； 公司包装油事业部、市场部总监陈波先生； 证券事务代表田元智先生 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字 2023 第 35655-1-O-2 号 致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 15:00 在上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室召开。北京市汉坤律 师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-039 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月15日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15至 下午15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有 限公司（以下简称"公司"）二楼会议室 1、出席会议的总体情况 出席现场会议和参加 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11 月29日完成了2021年度第一期中期票据（乡村振兴）（以下简称"本期中票"） 的发行，具体情况如下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-038 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据（乡村振兴）付息完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二三年十一月二十九日 | 债券名称 | | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据（乡村 | | | --- | --- | --- | --- | | | 振兴） | | | | 债券简称 | 21金龙鱼MTN001（乡村振兴） | 债券代码 | 102103114 | | 发行总额 | 人民币5亿元 | 发行期限 | 3年 | | 起息日 | 2021年11月29日 | 利息兑付日 | 2023年11月29日 | | 发行价格 | 人民币100元 | 票面利率 | 3.14% | 特此公告。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 具体内容详见公 ...

会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议 案》。 同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额 度自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2024 年 度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超 过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔融资终止时止。公司及 各子公司的实际授信额度可相互调剂。公司在银行及其他金融机构处实际获 得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额不得超过 350 亿人民币（或等值 外币），公司及子公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-029 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十六次会议于 2023 ...

2、交易目的：公司商品期货和衍生品业务包括商品期货和衍生品套期保值 业务、商品期权业务，公司进行商品期货和衍生品套期保值的业务遵循稳健原 则，主要目的是为了有效规避原料、产品、油脂等价格波动，以及汇率、利率 风险对公司带来的影响。公司适度的开展商品期权业务，以平衡期货头寸，使 期货业务从布局上得以延伸和健全，有利于提升企业的盈利能力。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-034 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于粮油商品期货、粮油商品期权、远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额：2024年度公司商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交 易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的35%，任一交 易日收盘持有的最高合约价值不超过2380亿元人民币，其中开展签出商品期权 或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商品期权业务"）的任 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024年度提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度提供 财务资助暨关联交易进行了核查，发表如下保荐意见： 一、财务资助事项概述 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为优化公司整体融资结构， 降低融资成本，根据各参股公司及控股子公司实际生产经营资金的需求预测， 公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最高金额为185.54亿元。本次财 务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作》"）等规定的不得提供财务资助的情 形。 本次部分财务资助事项构成关联交易，公司独立董事对该事项发表了 ...