证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-029 上海凯淳实业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发 布了《关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-015）， 于2025年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关 于召开2024年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-028）。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月15日上午 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-028 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2025年5月15日召开 公司2024年度股东大会。本次会议通知已于2025年4月22日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2024年度股东大会的 通知公告》（公告编号：2025-015）。本次股东大会采用现场投票、 网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2024年度股东大会 的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通 过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会的 召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《 ...

证券代码： 301001 证券简称：凯淳股份 上海凯淳实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-009 | | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 月 日 2025 5 8 (周四) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长 王莉女士 | | 上市公司接待 | 2、财务总监 张驰女士 | | 人员姓名 | 3、董事会秘书 钱燕女士 | | | 4、独立董事 厉洋先生 | | | 5、保荐代表人 洪伟龙先生 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、你们行业本期整体业绩怎么样？你 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-027 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份触及 1%的公告 股东上海淳溶投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 1.基本情况 | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 上海淳溶投资中心（有限合伙） | | 住所 | 上海市闵行区陈行公路 | 2388 号 16 幢 1501-1 室 | | 权益变动时间 | 2025 年 4 | 月 30 日至 2025 年 5 月 7 日 | | 股票简称 | 凯淳股份 股票代码 | 301001 | | 变动类型 （可多选） | 一致行动人 增加□ 减少☑ | 有□ 无☑ | 现将有关情况公告如下： 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例 A 股 800,000 1.00% 合计 800,000 1.00% 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交 ...

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金来源的议案》，同意将回购资金来源由公司自有资金调整为 公司自有资金和/或专项贷款资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-025）。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-026 上海凯淳实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 1 日召开 公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简 称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 超过人民币 2,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股；回购期 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-025 上海凯淳实业股份有限公司 关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承 诺书的公告 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不超过人民币 2,000.00 万元，回 购价格上限不超过人民币 27.00 元/股；回购期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。 截至 2024 年 12 月 31 日，上述股份回购实施期限已过半。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 增持本公司股票，可纳入政策支 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-016 上海凯淳实业股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，会 议审议通过了公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年 度报告》及《2024 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，会 议审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-019 上海凯淳实业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年 第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-023 上海凯淳实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规的规定，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"凯淳 股份"）于2025年4月18日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届 监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、 保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超过35,000万元人民 币的自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值，使用期限自董事会审议通过之日起12个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告 如下： 一、 本次拟使用闲置资金进行现金管理的基本情况 1、投资主体：凯淳股份及全资子公司 2、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理使 ...

上海凯淳实业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海凯淳实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海凯淳实业股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 董事会声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、 评价其有效性、并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。各管理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。由于市场 环境变化或非可控因素等可能 ...