上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，会 议审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-019 上海凯淳实业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年 第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-022 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司为下属公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、上海凯滋漫电子商务有限公司（以下简称"凯滋漫"）、上海沛 香信息科技有限公司（以下简称"沛香科技"）、上海凯浥广告有限公 司（以下简称"凯浥广告"）系上海凯淳实业股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司，凯淳（香港）国际贸易有限公司（以下简称"香 港凯淳"）系公司全资孙公司，为实际经营需要，拟向银行申请 30,000 万元等值人民币的授信额度，公司拟对凯滋漫、沛香科技、凯浥广告、 香港凯淳申请上述综合授信提供担保，授信产品包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、 土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融 资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资 金额为准。 2、公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第十二次会 议、第三届监事会第九次会议 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-013 上海凯淳实业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告 全文及其报告摘要于 2025 年 4 月 22 日刊登于创业板信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆全景网 " 投 资 者 关 系 互 动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 届时，公司董事长王莉女士、财务总监张驰女士、董事会秘书钱燕女士、 独立董事厉洋先生、保荐代表人洪伟龙先生将出席本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 20 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-021 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有限公 司（以下简称"公司"） 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号）同意， 上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 已于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元， 每股发 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-012 上海凯淳实业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销相关募集资金专户的议案》，公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"品牌综合服务一体化建设项 目"已实施完毕，公司拟对该项目予以结项，并将节余募集资金合计 5,323.97 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际 金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金， 用于公司日常生产经营及业务发展，同时拟注销相关募集资金专户。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

上海凯淳实业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度（以下统称"报告期内"），上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》《公司监事会 议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体 股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合 公司独立董事及内审部对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营 决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职情况 进行了监督。 监事会人员组成如下： | 第三届监事会 | | | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 朱雯婷 | 监事会主席 | | 凌心慰 | 职工代表监事 | | 王焱 | 监事 | 报告期内，全体监事列席了公司召开的 4 次董事会现场会议，出席了 召开的所有 1 次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监 督。 2、报告期内，监事会共召开 3 次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-015 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大 会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30（参加 现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2025年5月15日召开 公司2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结 合的方式进行，现发布关于召开公司2024年度股东大会通知如下： 一 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-010 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日以专人送 达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱雯婷、 王焱），以通讯表决方式出席监事 1 人（凌心慰）。 本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在上海凯淳实业股份有限公司 （以下简称"公司"）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场 出席董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 4 人 （吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 董事会认为：《公司 2024 年度报告及年度报 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-024 上海凯淳实业股份有限公司 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利 润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的相关规定。 （二）中期分红的授权内容 关于提请股东大会授权董事会 制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董 事会 ...