证券代码： 301001 证券简称：凯淳股份 上海凯淳实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------| | | | | | | | | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 新闻发布会 | √ 业绩说明会 路演活动 | | | | 类别 | □ 现场参观 | □ | | | | | □ □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 | 月 13 日 ( 周五 ) 下午 | 14:00~16:30 | | | 地点 ...

东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业务 范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会 批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户 与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继 续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行对外签署的协 议均由东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-036 上海凯淳实业股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开发行 股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）的通知， 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份 有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可 〔2023〕425 号），东方证 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-037 上海凯淳实业股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30。届时公司董事长兼总经理王莉女士、董事会秘书钱燕女士、财务总监 张驰女士将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢 迎广 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-035 上海凯淳实业股份有限公司 二、其他说明 公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法 规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 1 日召开公 司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称 "本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不超 过人民币 2,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股；回购期限自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日 在巨潮资讯网（http:// ...

上海凯淳实业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年度 占用资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 金额（不含利 息） | （如有） | 金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | ...

东方证券承销保荐有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3） ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-031 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送 达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱雯婷、 王焱），以通讯方式出席监事 1 人（凌心慰）。 本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要 的议案》 经审议，公司监事会认为：公司董事会对《2024 年半年度报告及 其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规 ...

上海凯淳实业股份有限公司董事会审计委员会 上海凯淳实业股份有限公司董事会审计委员会 关于第三届董事会第十次会议相关事项的书面审核意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和上海凯淳实业股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》 《审计委员会工作细则》等公司制度的有关规定，公司董事会审计委员会对公司 第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意见： 一、关于 2024 年半年度报告的审核意见 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年半年度报告的内容和格 式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地 反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会全体委员同意 将公司 2024 年半年度报告提交董事会审议。 2024 年 8 月 16 日 （本页无正文，为上海凯淳实业股份有限公司董事会审计委员会关于第三届董事 会第十次会议相关事项的书面审核意见之 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-032 上海凯淳实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"智能数字化技术支持平台建设项目"已实施 完毕，"补充流动资金项目"的募集资金已转入一般账户，公司近期将上述两个 项目的节余募集资金（含银行存款利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相 关募集资金专项账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号）同意，上海凯淳实业股份有 限公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2021 年 5 月 28 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,000 万股，每股面值 1 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-029 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有限公司 （以下简称"公司"） 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情 况进行了审验，并于2021年5月26日出具了容诚验字[2021]201Z0021号 《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存 放于董事会批准的募集资金专户。 （二）募集资金使用及结余情况 2024年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 3,552.38万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金39 ...