上海凯淳实业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度（以下统称"报告期内"），上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》《公司监事会 议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体 股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合 公司独立董事及内审部对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营 决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职情况 进行了监督。 监事会人员组成如下： | 第三届监事会 | | | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 朱雯婷 | 监事会主席 | | 凌心慰 | 职工代表监事 | | 王焱 | 监事 | 报告期内，全体监事列席了公司召开的 4 次董事会现场会议，出席了 召开的所有 1 次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监 督。 2、报告期内，监事会共召开 3 次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-014 上海凯淳实业股份有限公司 关于聘请公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2025 年 4 月 18 日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》。本事项尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 2.本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-013 上海凯淳实业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告 全文及其报告摘要于 2025 年 4 月 22 日刊登于创业板信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆全景网 " 投 资 者 关 系 互 动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 届时，公司董事长王莉女士、财务总监张驰女士、董事会秘书钱燕女士、 独立董事厉洋先生、保荐代表人洪伟龙先生将出席本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 20 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-015 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大 会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30（参加 现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于2025年5月15日召开 公司2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结 合的方式进行，现发布关于召开公司2024年度股东大会通知如下： 一 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-010 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日以专人送 达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱雯婷、 王焱），以通讯表决方式出席监事 1 人（凌心慰）。 本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在上海凯淳实业股份有限公司 （以下简称"公司"）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场 出席董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 4 人 （吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 董事会认为：《公司 2024 年度报告及年度报 ...

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、 公司 2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公 司实现的净利润为 1,417,352.19 元，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 141,735.22 元。截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东可供股 东分配的利润为 212,222,264.96 元。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-011 上海凯淳实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远 发展的 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-024 上海凯淳实业股份有限公司 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利 润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的相关规定。 （二）中期分红的授权内容 关于提请股东大会授权董事会 制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董 事会 ...

东方证券股份有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为上海 凯淳实业股份有限公司（以下简称"凯淳股份""公司"或"发行人"）2021 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。截至 2024 年 12 月 31 日，法定持 续督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规 ...

审计报告 上海凯淳实业股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0581号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 91 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0581号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...