深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 14 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。其中董事王宗友、邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、温其 东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

| 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-081 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理王宗友先生向 公司董事会申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会 收到之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 序 号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | …… | …… | | | 公司注册资本为人民币 12,287.60 万元。 | 公司注册资本为人民币 122,876,229 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 12,287.60 万股，股本 | 第二十条 公司股份总数为 122,876,229 股，股本 | | | 总额 12,287.60 万元，均为人民币普通股（A 股）。 | 总额 122,876,229 元，均为人民币普通股（A 股）。 | | | 新增 | 第二十三条 公司发行可转换公司债券时，可转 | | | | 换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股 | | | | 导致的公司股本变更等事项应当根据国家法 | | | | 律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司 | | 3 | | 可转换公司债券募集 ...

二、《关于向子公司提供借款的议案》的独立意见 深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市崧 盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市崧盛电子 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市崧盛电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度， 现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议 案》的独立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认 缴出资权暨关联交易的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：公司关联方 对全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）增资，同时 公司放弃本次增资的优先认缴出资权，符合公司战略及业务需要，并履行了必要 的审批程序，符合《公司法》、 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 14 日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘书谭周 旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： ...

第一章 总则 第一条 为建立深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳市崧盛 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 3、公司董事、监事或高级管理人员； 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他相关主体 与公司关联人之间发生的转移资 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市崧盛电子 股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对崧盛股份全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴 出资权暨关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、交易概述 （一）交易概况 公司全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）因战 略发展需要拟通过增资扩股的方式引入新股东，新投资方合计以货币资金 818.18 万元认缴本次新增注册资本 818.18 万元，其中田年斌先生以货币资金 90.91万元认缴新增注册资本 90.91万元；王宗友先生以货币资金 90.91万元认缴 新增注册资本 90.91 万元；深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称 "崧盛创新发 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《投资工作指引》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《深圳市崧盛电子股份有限公司信息披露管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《深 圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 （一）公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及公司子公司、参股公司、分公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （四）其他可能接触重大信息的相关人员。 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 第六条 公司董事会秘书办公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书领 ...