深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市崧盛电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。公司董事会秘 书兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，董事由股东会选举 产生。 第六条 董事会设董事长一 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李志君作为深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市崧盛电子股份有限公司董事会提名为深 圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 深 圳 市 崧 盛 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 代 新 社 为 深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 深 圳 市 崧 盛 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 李 志 君 为 深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

深圳市崧盛电子股份有限公司章程 修订对照表（2025 年 11 月） 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 拟对现行《公司章程》的相关内容进行相应修订。 因本次修订《公司章程》所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一调整为"股东会"， 整体删除原《公司章程》中关于"监事会"全部章节，相关"监事"、"监事会"等表述删除或修改为审计委员会委员、审计委员会 等。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，以上修 订不再逐项列示。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第五条 | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 号鹏展汇 栋 233 1 1001；邮政 | | 公司住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 ...

未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为建立和健全深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报 机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《深圳市崧盛电子股份有限 公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划主要考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，特别是在充分考虑和听取股 东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性 和稳定性。 第二条 公司制定本规划的原则 在符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，公司重视 对投资者的合理投资回报，根据自 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周立辉作为深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市崧盛电子股份有限公司董事会提名为深 圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 否 如否，请详细说明：将参加最近一次独立董事资格培训， 并取得独立董事资格证。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 一、本人已经通过深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 深 圳 市 崧 盛 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 周 立 辉 为 深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人代新社作为深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市崧盛电子股份有限公司董事会提名为深 圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市崧盛电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市崧盛电子股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元， 发行总额为人民币 294,350,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司 294.35 万张 可转换公司债券于 2022 年 10 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "崧盛转债"，债券代码"123159"。公司"崧盛转债"的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。2025 年 4 月 1 日至 2025 年 10 月 3 ...