证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-079 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"、"崧盛股份"）于 2023 年 11月 21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》， 同意公司全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）通过 增资扩股的方式引入新股东，新增注册资本全部由其新股东以货币资金认缴， 公司对崧盛创新的本次增资放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，崧盛创新 的注册资本将由 1,000.00 万元增加至 1,818.18 万元，公司持有崧盛创新的股权 比例将由 100.00%变更为 55.00%，崧盛创新将由公司全资子公司变更为控股子 公司，不会导致公司合并报表范围发生变动。本次事项构成关联交易，公司独 立董事对本次事项已经事前认可 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法 行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳市崧盛电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 1 对外投资管理制度 业务标准履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和 效益的原则审慎进行。 第一章 总则 第二章 对外投资的审批权限 第一条 为规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董 事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险， 依据《中华人民公司共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第六条 公司董事、监事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动，包括股权投资、债券投资、委托理财、委托贷款等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主 ...

（一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； 深圳市崧盛电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； （四） 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （五） 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及中国证券监督 管理委员会及深圳证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第五条 公司董事会负责建立健全募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市崧盛电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市崧盛电子有限公 司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在深圳市市场监督管 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规的有关规定，我们作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对第三届董事会第十次会议拟审议的相关议案进行了事 前审查，并发表如下事前认可意见： 一、《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的 议案》的事前认可意见 经事前审核《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交 易的议案》及相关材料，我们认为：公司关联方对全资子公司深圳崧盛创新技术 有限公司（以下简称"崧盛创新"）增资，同时公司放弃本次增资的优先认缴出 资权，符合公司战略及业务需要。本次增资价格以评估价值为依据并经各方协商 确定，增资方均以货币方式出资，遵循了公平、公正、公允的原则，交易价格公 允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一 致同意将该议案提交董事会审 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市崧盛电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。公司董事会秘 书兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第四条 公司董事会是公司 ...

| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于向子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"或"崧盛股份"）于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》，现将具体内容公告如下： 一、借款事项概述 （一）基本情况 深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）为公司于 2022 年 1 月独资设立的全资子公司，为支持子公司经营发展，自崧盛创新成立至今，公 司以借款方式向崧盛创新提供资金支持。截至本公告披露之日，公司向崧盛创 新提供的未偿还借款余额为 2,200 万元。在崧盛创新作为公司全资子公司期间， 公司为崧盛创新提供的借款可不适用《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）中关于 财务资助的相关规定。 经公司 2023 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，公司 同意崧盛创新拟通过增资扩股的方式引入新股东，注册资本拟由 1, ...

第一章 总则 第一条 为建立深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳市崧盛 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪 ...