| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 A 座 10 楼公司会议室。 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:30 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分的分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 约占本激励计划 拟授出预留权益 | 约占公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额比例 | | 田年斌 | 董事长 | 中国 | 6.25 | 31.25% | 0.05% | | 王宗友 | 董事、总经理 | 中国 | 6.25 | 31.25% | 0.05% | | | 核心技术/业务人员（3 | 人） | 7.50 | 37.50% | 0.06% | | | 合计 | | 20.00 | 100.00% | 0.16% | 注：1、上述"约占公司股本总额比例"以截止公司2024年4月10日的股本总额作为计算依据； 2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 （预留授予日） 董事会 2024年4月24日 二、 公司核心技术/业务人员名单及职务 | 序号 | 姓名 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥182,808,157.16, representing a 9.52% increase compared to ¥166,921,937.29 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥5,970,009.74, a significant increase of 36.52% from ¥4,372,843.65 in Q1 2023[6]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 50.00% to ¥0.02 from ¥0.04 in the same period last year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 182,808,157.16, an increase of 9.3% compared to CNY 166,921,937.29 in Q1 2023[23]. - Operating profit for Q1 2024 decreased to CNY 2,308,389.20 from CNY 4,936,145.83 in Q1 2023, a decline of 53.3%[24]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,232,024.39, down 49.1% from CNY 4,372,843.65 in Q1 2023[24]. - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 2,232,024.39, down from CNY 4,372,843.65 in the same period last year[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 95.76% to ¥3,719,529.58, down from ¥87,634,171.53 in the previous year[13]. - Cash inflow from investment activities for Q1 2024 is CNY 105,622,158.22, compared to CNY 391,109,303.59 in Q1 2023, a decrease of about 73%[28]. - Cash outflow from investment activities for Q1 2024 is CNY 70,544,256.34, down from CNY 354,526,197.92 in the previous year, a reduction of approximately 80%[28]. - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 is -CNY 13,696,390.98, an improvement from -CNY 48,890,799.61 in Q1 2023[28]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to CNY 97,563,172.99, compared to CNY 322,840,947.32 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 69.8%[29]. - The company received CNY 110,324.88 in tax refunds during Q1 2024, down from CNY 1,920,389.38 in Q1 2023[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,481,197,472.31, a slight increase of 0.45% from ¥1,474,615,816.34 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 662,663,261.07, compared to CNY 659,966,619.92 in Q1 2023, showing a marginal increase of 0.3%[21]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 31,016,575.34 from CNY 40,016,575.34 in the previous year, a reduction of 22.5%[21]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 833,039,075.62 from CNY 825,416,075.45, reflecting a growth of 0.2%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,386, with no preferred shareholders having restored voting rights[15]. - The top two shareholders, Wang Zongyou and Tian Nianbin, each hold 24.35% of the shares, amounting to 29,922,868 shares[15]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 60.56% of the total shares[15]. - The company has a total of 64,625,431 restricted shares, with 111,225 shares released during the period[17]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 18,000,000 shares, with the largest being Huai'an Songsheng Investment Partnership holding 6,343,554 shares[15]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders represents 15.81% of the total shares[15]. Expenses and Investments - The company reported a 240.66% increase in financial expenses, amounting to ¥1,099,398.70, primarily due to reduced exchange gains and interest expenses on convertible bonds[12]. - Investment income increased by 346.67% to ¥2,285,277.70, compared to ¥511,624.44 in Q1 2023, driven by higher returns from bank financial products[12]. - Research and development expenses increased to CNY 24,069,574.43, compared to CNY 20,654,940.82 in the previous year, marking a rise of 16.5%[24]. - The company plans to continue its global expansion and R&D investments, despite the current challenges in achieving profitability from new energy storage business[12]. Inventory - Inventory as of Q1 2024 was CNY 118,372,879.54, up from CNY 109,157,923.67 in Q1 2023, indicating an increase of 8.2%[21].

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （三）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 18 日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董 事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（ ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 4 月 23 日 限制性股票预留授予数量：20 万股 限制性股票预留授予价格：10.33 元/股 限制性股票种类：第二类限制性股票 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性 股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票及 作废已经授予未归属的限制性股票事项之法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票及 作废已经授予未归属的限制性股票事项之法律意见书 信达励字（2024）第 052 号 致：深圳市崧盛电子股份有限公司 根据深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达受崧盛股份委托，担任崧盛股份 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）项目之特聘 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市崧盛电子股份 有限公司（以下简称"崧盛股份""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立 财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在崧盛股份提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供崧盛股份全 体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由崧盛股份提供，崧盛股份 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作 废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相 关规定，公司拟将本激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计 40.10 万股进行作废。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 18 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。董事王宗友，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式 参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧 盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事 ...

证券简称：崧盛股份 证券代码：301002 债券简称：崧盛转债 转债代码：123159 深圳市崧盛电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二零二四年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为 准则》、《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《深圳市崧盛电子股份有限公司与 长江证券承销保荐有限公司关于深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规 定、公开信息披露文件、深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "崧盛股份"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受 托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声 明。 1 第一节 ...