2023 年度财务决算报告 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了"信会师报字[2024]第 ZI10125 号"标准无保 留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下： 证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-010 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 763,099,975.94 | 743,955,357.65 | 2.57% | 1,100,830,066.78 | | 归属于上市公司股东的净 | 24,229,880.72 | 77,954,328.66 | -68.92% | 129,106,725.27 | | 利润（元） | ...

一、借款事项概述 （一）基本情况 | | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"或"崧盛股份"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，现将具体内容公告如下： 本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不 得提供财务资助的情形。 （二）审议情况 2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，鉴于上一年度 公司向崧盛创新提供的 4,000 万元（含本数）借款额度到期日为 2023 年年度股 东大会召开日，基于公司对新业务的战略储备布局发展考虑，为进一步支持崧 盛创新的日常经营和业务发展，在不影响公司正 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （温其东） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件以及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，亲自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发 展状况，关注公司的发展趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 温其东，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年 1 月出生。2006 年 9 月至 2007 年 3 月，担任北京李晓斌律师事务所律师助理；2007 年 3 ...

| | | （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期 间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 举办 2023 年度业绩网上说明会（以下简称"本 次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长田年斌先生，公司董事、总经理王宗 友先生，公司财务负责人、董事会秘书谭周旦先生 ...

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-013 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度 预计并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2024 年度经营计划，为满足公司经营发展需要，公司、全资子公 司广东省崧盛电源技术有限公司（以下简称"广东崧盛"）及控股子公司深圳崧 盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）拟向银行申请合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的综合授信额度，额度有效期为自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在上述综合授信额度范围内，公司拟对全资子公司广东崧盛向银行申请的综 合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数）的担保额度，拟对控股子公 司崧盛创新向银行申请的综合授信业务提供不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的担保额度，上述额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 ...

| | | 特别提示： 本次不涉及变更会计师事务所。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 10,000 万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置 募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在 上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单一投资产品的期限不得超过 12 个月。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 2,943,500 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 294,350,000.00 元，扣除 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会 董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事卜功桃、王建优、温其东的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件等，董事会认 为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会 议资料于 2024 年 3 月 30 日通过邮件及书面方式送达至全体董事。本次董事会应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事王建优先生和温其东先生以通 讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议、审慎表决 ...