江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 董 | 事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 监 | 事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云部分募集资金投资项 目内部结构调整及延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐 费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 9,314.34 万元，募集资金净 ...

江苏博云塑业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 21 日 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-061 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步强化和规范公司的管理，提高公司运营效率，完善内部组织管理，现结 合公司战略规划和管理需要，公司拟对组织架构进行调整。调整后的组织架构图 详见附件。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 附件： ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-062 | 董事、监事候选人的，应以书面形式于董事会 | 的股东，所提名的董事、监事候选人不得多 | | --- | --- | | 召开前三日将提案送交公司董事会秘书。提案 | 于拟选人数。 | | 应包括候选董事、监事的简历及候选人同意接 | （三）监事会和上述具备提名资格的股东提 | | 受提名的书面确认。上述提案由董事会形式审 | 名董事、监事候选人的，应以书面形式于董 | | 核后提交股东大会表决。 | 事会召开前三日将提案送交公司董事会秘 | | （四）董事会应当向股东大会报告候选董事、 | 书。提案应包括候选董事、监事的简历及候 | | 监事的简历和基本情况。 | 选人同意接受提名的书面确认。上述提案由 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟 | 董事会形式审核后提交股东大会表决。 | | 选举董事或者监事的人数多于 1 人，应实行累 | （四）董事会应当向股东大会报告候选董事、 | | 积投票制，独立董事应当与董事会其他成员分 | 监事的简历和基本情况。 | | 别选举。股东大会选举独立董事时，应实行累 | 股东大会就选 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-065 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年1月 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-060 江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议通知于 2023 年 12 月 10 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主 持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上的相关公告。 三、备查文件 特此公告。 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》 监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目内部结构调整及延期，是公 司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶 段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金 ...

江苏博云塑业股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，按时、认真组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 股东大会议事规则 | 第一章 | 股东大会的一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召开方式 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第六章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第八章 | 股东大会的会议记录 | 18 | ...

Group 1: Financial Performance - The company maintains a high gross profit margin due to optimized product structure and increased production of high-margin products [1] - There has been no significant change in revenue distribution across different sectors this year [1] Group 2: Market Position and Strategy - The company has established strong competitive advantages in technology, craftsmanship, and product profitability within certain niche markets [2] - The company aims to enhance its brand recognition and market influence through continuous innovation and expertise in its specialized fields [2] Group 3: Future Plans - The company plans to expand and optimize its R&D team, increase technical development and innovation efforts, and improve production capacity utilization [2] - Future strategies include enhancing product quality and value-added services, diversifying product categories, and increasing market share for sustainable growth [2]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-058 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东 获取更多的回报。上述额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2023 年 3 月 8 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自·有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥127,876,186.04, representing a 0.23% increase compared to the same period last year, while year-to-date revenue decreased by 10.00% to ¥364,120,461.50[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥30,227,215.64, a slight increase of 0.13% year-on-year, but a decrease of 13.53% year-to-date to ¥83,572,134.33[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.31, up 13.02% from the previous year, while year-to-date earnings per share decreased by 14.29% to ¥0.84[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 364,120,461.50, a decrease of 10% compared to CNY 404,574,346.76 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 83,572,134.33, down 13.5% from CNY 96,650,388.78 in Q3 2022[20] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.84, compared to CNY 0.98 in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,222,123,221.10, reflecting a 6.34% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 1,222,123,221.10, an increase from CNY 1,149,224,868.22 at the beginning of the year[16] - Total liabilities increased to CNY 63,946,242.81 from CNY 46,553,263.60, indicating a rise of approximately 37.5%[20] - The company reported a total current liabilities of CNY 62,127,134.18 as of September 30, 2023[16] - The company experienced a significant increase in other current assets, which rose by 265.17% to ¥4,432,727.40, primarily due to an increase in VAT credits[9] - The company's total liabilities decreased by 100% in short-term borrowings, as it repaid bank loans during the period[9] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥111,697,450.05 year-to-date, down 24.37% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥111,697,450.05, a decrease of 24.3% compared to ¥147,692,082.11 in Q3 2022[23] - The total cash outflow from operating activities was ¥291,608,167.76, down 21% from ¥368,699,196.84 in the same period last year[23] - The cash inflow from investment activities was ¥918,641,813.04, compared to ¥1,282,095,728.70 in Q3 2022, reflecting a decrease of 28.4%[23] - The net cash flow from investment activities was -¥154,314,720.15, worsening from -¥11,842,067.10 in the previous year[23] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥49,756,583.14, compared to -¥34,440,839.47 in Q3 2022[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥215,013,187.09, significantly down from ¥461,814,578.18 at the end of Q3 2022[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,468[12] - The largest shareholder, Lü Feng, holds 28.53% of the shares, amounting to 28,264,057 shares[12] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥4,412,799.67, a significant increase of 947.67% year-on-year, contributing positively to other income[9] - The company reported a decrease in financial expenses by 80.81% year-to-date, attributed to lower foreign exchange losses compared to the previous year[9] - Research and development expenses were CNY 19,483,955.84, slightly up from CNY 19,119,911.29 year-over-year[20] Other Information - The company is actively involved in market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the provided content[13] - There are no significant changes in the number of preferred shareholders or restricted shares during the reporting period[14] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[24] - The new accounting standards were first implemented in 2023, affecting the financial statements[24]