江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东 获取更多的回报。上述额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2023 年 3 月 8 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自·有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正 常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东 回报， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-063 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 本次修订的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》，同意公司在募投项目实 施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提 下，对部分募集资金投资项目内部结构调整及募投项目达到预定可使用状态的时 间进行调整，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-064 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏博云塑业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》（以下简称 "《独立董事规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 ...

江苏博云塑业股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《江苏博云塑业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四 次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 黄 雄 于北方 孙 军 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 作为江苏博云塑业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，我们根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《江苏 博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，承诺独立履行 职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存 在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第二届董事会第十四次会议有 关文件及进行充分的尽职调查后，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目内部结构调整及延期事 项是公司根据募集资金投资实际情况作出的审慎决定，有利于公司的长远发展， 符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。该事项履行了必 要的法 ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的副 总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 1 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

江苏博云塑业股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 董事会的一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事长的职权 | 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集及通知 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的审议及决议 | 9 | | 第六章 | 董事会秘书 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《江 苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-059 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 10 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 鉴于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律 ...