证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-027 迈拓仪表股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）本次上市流通的限 售股份为公司首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股东数量共计4户，股 份数量为67,963,600股，占公司总股本的48.7964%。本次实际可上市流通数量为 18,640,150股，占公司总股本的13.3832%。限售期为自公司股票上市之日即2021年 6月7日起36个月。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年6月7日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股 （A 股）34,820,000 股，并于 2021 年 6 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前总股本为 104,460,000 股 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-026 迈拓仪表股份有限公司 关于回购股份的进展公告 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定， 具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-025 迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5月 22 日交 易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、召集人：公司董事会 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号公司二楼会 议室 5、主持人：董事长孙卫国先生 6、本次会议的召集和召开 ...

迈拓股份 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 江苏世纪同仁律师事务所 关于迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：迈拓仪表股份有限公司 （二）召开程序 贵公司本次股东大会于 2024 年 5 月 22 日下午 14:30 在南京市江宁滨江经济 开发区喜 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-023 迈拓仪表股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮 资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-002）。 截至 2024 年 04 月 30 日，公司暂未实施股份回购。上述回购股份符合相关 法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-012 迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定了《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《管理制度》")，该《管理制度》经本公司第二届董事会第五次 会议于 2021 年 8 月 20 日审议通过，并业经本公司 2021 年第三次临时股东大会 表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股 份有限公司 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。 募集资金已于 2021 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王永利，男，汉族，1974 年生，博士，现任南京理工大学计算机学院教授， 博士生导师，江苏省计算机学会应用专委会常务副主任，中国计算机学会南京监 督委员会委员。主要从事海量数据分析、网络空间安全、知识计算、生物信息学、 机器学习等的研究和教学工作。2023 年 12 月 29 日至今担任本公司独立董事。 本人任职期间，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接 或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接 持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有 为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2023）第 10658 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了迈拓仪表股份有限公司(以下 简称"迈拓股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了众会字（2023）第 10656 号《审计报告》。 中国注册会计师： 中国·上海 2024 年 04 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，迈拓股份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

编制单位：迈拓仪表股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核 | 年 2023 | 年度占用 2023 | 年 2023 | 年度偿 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 累计发生金额 | 度占用资 | 还累计发生 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 的关联关系 | | 用资金 | | 金的利息 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | （不含利息） | | 金额 | | | | | | | | | 余额 | | (如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...