迈拓仪表股份有限公司监事会 关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名 单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（ 以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《迈拓仪表股份有限公 司章程》的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 证券代码:301006 证券简称: 迈拓股份 公告编号：2025-028 4 、截止本激励计划授予日，列入本激励计划授予激励对象名单的人员符 合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 条件。 1、本激励计划授予激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司 2024 年年度股东大会审议通过的一致。 2、 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-029 迈拓仪表股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在 自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公 司深圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示, 核查对象于自查期间存在买卖公司股票的行为，具体情况如下： 1、公司董事、监事及高级管理人员 经公司自查，吴正新先生在自查期间卖出过公司股票。吴正新先生不 是本激励计划的激励对象，其卖出公司股票时，公司 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-025 二、 董事会会议审议情况 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第九次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议 材料于 2025 年 5 月 30 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董 事朱永宏先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 迈 拓 仪 表 股 份 有 限 公 司 向 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 之 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于迈拓仪表股份有限公司 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票之法律意见书 致：迈拓仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受迈拓仪表股份有限公司（以下简称 "迈拓股份"或"公司"）委托，担任公司 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-024 迈拓仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始 5、主持人：董事长孙卫国先生 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《迈拓仪表股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共计 36 人，代表股份 73,804,300 股，占公司有 表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 53.6363%。其中：通 过现场投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 73,643,100 股，占公司有表 决 ...

迈拓股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：迈拓仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东大会由董事会召集。2025 年 4 月 24 日，贵公司召开第三届董事会 第八次会议，决定于 2025 年 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-023 迈拓仪表股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《迈 拓仪表股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 第八条规定的不得成为激励对象的情形： 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理 ...

Core Viewpoint - The company held a performance briefing for the fiscal year 2024, discussing its revenue decline and future prospects in the ultrasonic water meter industry [1][2]. Company Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 358.458 million yuan, a decrease of 6.17% compared to the previous year [2]. - The total profit for the year was 89.5254 million yuan, down 31.14% year-on-year [2]. - The net profit attributable to shareholders was 79.2025 million yuan, reflecting a decline of 29.46% from the previous year [2]. Industry Outlook - The company specializes in the research, production, and sales of smart ultrasonic water meters and heat meters, providing integrated solutions for smart water management and energy-saving heating [2]. - With the ongoing advancement of smart water management, the advantages of ultrasonic water meters are becoming more prominent, leading to increased market acceptance and a potential significant rise in market penetration in the future [2].

Group 1: Industry Performance - The overall industry revenue decline has improved in the first quarter of 2025, indicating a recovery in the market [1][2] - The company aims to enhance the penetration rate of ultrasonic water meters in the water supply industry [2] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 358,458,000 CNY, a decrease of 6.17% compared to the previous year [2] - The total profit for 2024 was 89,525,400 CNY, down 31.14% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders was 79,202,500 CNY, reflecting a decline of 29.46% from the previous year [2] Group 3: Market Outlook - The ultrasonic water meter industry has a broad market outlook, with increasing acceptance due to the advancement of smart water management [3] - The market penetration rate of ultrasonic water meters is expected to significantly increase in the future [3]

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈拓股份（301006） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：魏德俊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 ...