关于迈拓仪表股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迈拓仪表股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，迈拓仪表股份 有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 34,820,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币14.42元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资 金净额为人民币450,623,098.23元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓仪表股份有 限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规定，中金公司的持续督导期持续 至 2024年 12 月 31 日，截至本报告书出具日，持续督导期已满，现根据有关法律法规和规 范性文件 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 28.27% to 0.5782 yuan in 2024 from 0.8061 yuan in 2023 [1] - Net profit fell by 29.46% to 0.79 billion yuan in 2024 compared to 1.12 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue declined by 6.28% to 3.58 billion yuan in 2024, remaining unchanged from 2022 [1] - The return on equity decreased by 31.81% to 6.43% in 2024 from 9.43% in 2023 [1] - The net asset per share increased by 1.7% to 8.96 yuan in 2024 from 8.81 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 41.56 million shares, accounting for 48.28% of the circulating shares, with a change of 68,600 shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Sun Weiguo, holds 12.70 million shares, representing 14.76% of the total share capital, with no change [2] - The new entrant in the top ten shareholders is Kunshan Shiming Investment Co., Ltd., holding 1.1365 million shares, representing 1.32% [2] - Wu Zhengxin exited the top ten shareholders, holding 1.05 million shares, representing 1.22% [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share, with a payout of 2 yuan (including tax) [3]

迈拓仪表股份有限公司 二、公司董事会运作情况 1、董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、 表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2024 | 年 2 | 月 | 22 日 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | 2024 年度董事会工作报告 2024 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善 ...

迈拓仪表股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 职务 | 姓名 | | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公司股本总额的 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 1 | 韩旭 | 财务负责人 | 4.00 | 2.7778% | 0.0287% | | 核心技术（业务）骨干（37 | | 人） | 140.00 | 97.2222% | 1.0062% | | 合计 | | | 144.00 | 100.0000% | 1.0349% | 2、以上激励对象中，不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有公司5%以上 股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总 ...

证券简称：迈拓股份 证券代码：301006 迈拓仪表股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 迈拓仪表股份有限公司 二〇二五年四月 - 1 - 参与本激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事，且均符合《上市 公司股权激励管理办法》第八条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024年修订）》第8.4.2条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： （一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办 理（2024年修订）》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《迈拓仪表股 份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

证券简称：迈拓股份 证券代码：301006 迈拓仪表股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 迈拓仪表股份有限公司 二〇二五年四月 - 1 - 迈拓仪表股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 - 2 - 迈拓仪表股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办 理（2024年修订）》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《迈拓仪表股 份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票和/或公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为144万股，约占本激励计划公告 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东或 | 是 | | --- | --- | --- | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励计划 | | | | 草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市 | | | | 公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说 | 是 | | | 明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的比 | | | | 例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激 ...

关 于 迈 拓 仪 表 股 份 有 限 公 司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 之 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2025） 第 【 078】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 | 第一部分 | 引 言 1 | | --- | --- | | | 一、本所律师声明事项 1 | | | 二、本法律意见书中的简称意义 2 | | 第二部分 | 正 文 4 | | | 一、实施本次激励计划的主体资格 4 | | | 二、实施本次激励计划的合法合规性 5 | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 15 | | | 四、本次激励计划的信息披露 16 | | | 五、公司未对激励对象提供财务资助 17 | | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 17 | | | 七、关联董事回避表决情况 17 | | | 八、结论意见 18 | 迈拓股份限制性股票激励计划 法律意见书 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-87 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 00904 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 迈拓股份 2024 年 12 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度 内部控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...