证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-025 二、 董事会会议审议情况 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第九次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议 材料于 2025 年 5 月 30 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董 事朱永宏先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-024 迈拓仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始 5、主持人：董事长孙卫国先生 6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《迈拓仪表股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共计 36 人，代表股份 73,804,300 股，占公司有 表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 53.6363%。其中：通 过现场投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 73,643,100 股，占公司有表 决 ...

迈拓股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：迈拓仪表股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东大会由董事会召集。2025 年 4 月 24 日，贵公司召开第三届董事会 第八次会议，决定于 2025 年 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-023 迈拓仪表股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《迈 拓仪表股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 第八条规定的不得成为激励对象的情形： 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理 ...

Core Viewpoint - The company held a performance briefing for the fiscal year 2024, discussing its revenue decline and future prospects in the ultrasonic water meter industry [1][2]. Company Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 358.458 million yuan, a decrease of 6.17% compared to the previous year [2]. - The total profit for the year was 89.5254 million yuan, down 31.14% year-on-year [2]. - The net profit attributable to shareholders was 79.2025 million yuan, reflecting a decline of 29.46% from the previous year [2]. Industry Outlook - The company specializes in the research, production, and sales of smart ultrasonic water meters and heat meters, providing integrated solutions for smart water management and energy-saving heating [2]. - With the ongoing advancement of smart water management, the advantages of ultrasonic water meters are becoming more prominent, leading to increased market acceptance and a potential significant rise in market penetration in the future [2].

Group 1: Industry Performance - The overall industry revenue decline has improved in the first quarter of 2025, indicating a recovery in the market [1][2] - The company aims to enhance the penetration rate of ultrasonic water meters in the water supply industry [2] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 358,458,000 CNY, a decrease of 6.17% compared to the previous year [2] - The total profit for 2024 was 89,525,400 CNY, down 31.14% year-on-year [2] - The net profit attributable to shareholders was 79,202,500 CNY, reflecting a decline of 29.46% from the previous year [2] Group 3: Market Outlook - The ultrasonic water meter industry has a broad market outlook, with increasing acceptance due to the advancement of smart water management [3] - The market penetration rate of ultrasonic water meters is expected to significantly increase in the future [3]

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈拓股份（301006） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：魏德俊 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 ...

关于迈拓仪表股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迈拓仪表股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，迈拓仪表股份 有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 34,820,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币14.42元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资 金净额为人民币450,623,098.23元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓仪表股份有 限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规定，中金公司的持续督导期持续 至 2024年 12 月 31 日，截至本报告书出具日，持续督导期已满，现根据有关法律法规和规 范性文件 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased by 28.27% to 0.5782 yuan in 2024 from 0.8061 yuan in 2023 [1] - Net profit fell by 29.46% to 0.79 billion yuan in 2024 compared to 1.12 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue declined by 6.28% to 3.58 billion yuan in 2024, remaining unchanged from 2022 [1] - The return on equity decreased by 31.81% to 6.43% in 2024 from 9.43% in 2023 [1] - The net asset per share increased by 1.7% to 8.96 yuan in 2024 from 8.81 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 41.56 million shares, accounting for 48.28% of the circulating shares, with a change of 68,600 shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Sun Weiguo, holds 12.70 million shares, representing 14.76% of the total share capital, with no change [2] - The new entrant in the top ten shareholders is Kunshan Shiming Investment Co., Ltd., holding 1.1365 million shares, representing 1.32% [2] - Wu Zhengxin exited the top ten shareholders, holding 1.05 million shares, representing 1.22% [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share, with a payout of 2 yuan (including tax) [3]

迈拓仪表股份有限公司 二、公司董事会运作情况 1、董事会会议召开情况 2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、 表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2024 | 年 2 | 月 | 22 日 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | 2024 年度董事会工作报告 2024 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善 ...