证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-014 迈拓仪表股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 1、董事会意见 第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公 司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有 利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 监事 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-005 迈拓仪表股份有限公司 关于公司监事股份减持计划预披露公告 公司监事吴正新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席吴正新先生（持 有公司股份 4,200,000 股，占本公司总股本比例 3.02%）计划以集中竞价方式减 持所持有的公司股份不超过 1,000,000 股，占公司总股本比例不超过 0.72%； 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求； 2、股份来源：公司首次公开发行前股份； 3、减持数量、比例及方式： | 序号 | 股东名称 | 本次拟减持股份（股） | 占公司总股本比例（%） | 减持方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴正新 | 1,000,000 | 0.72 | 集中竞价 | 序号 股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比 例（%） 1 吴正新 监事会主席 4,200,00 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-004 迈拓仪表股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 ...

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益分派除权除息日）。 二、其他事项说明 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间，应于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-002 迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益 ...

2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，于 2025 年 1 月 14 日对迈拓股份控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提供给迈拓股份参 与培训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。 2025 年 1 月 14 日，中金公司围绕上市公司规范运作、募集资金管理和使用、 信息披露义务、董监高任职行为规范以及投资者保护等角度，通过最新法规要求、 案例讲解等形式对相关人员展开培训。公司相关培训人员通过现场或线上的形式 参加了学习培训。现场培训后，中金公司向 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | --- | --- | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要 进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合 | √ | | 公司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站 | √ | | 刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： （1）查阅深圳证券交易所创业板股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定，取得公司 关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定； （2）访谈董事会秘书及财务负责人，了解公司是否发生关联交易及对外担保，以及相关的内 部流程等； （3）获取公司关联方清单及关联交易相关资料，并对相关文件进行查阅和核实，评价相关交 易是否存在显失公允情形。 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人 直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制 | √ | | | --- | --- ...

迈拓仪表股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会全体成员过半数审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以 及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公 正进行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事 ...

迈拓仪表股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 和《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取应 急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公共卫生 事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资产、商业 信誉、股价 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-050 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 12 月 11 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独 立董事王永利先生、陈怀颖先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆 情管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息 的真实性和连续性，提 ...