大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《大连德迈仕精密科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 本工作细则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值 和认同，包括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励认同、费用支付）、 非直接货币薪酬（社保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金认同、个人职业 培训等）以及未来条件成熟时可能 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-037 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司董事、非职工监事辞职的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 1、董事辞职情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 姚伟旋先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事以及董事会下 设的专门委员会相关职务，姚伟旋先生原任期至 2024 年 10 月 13 日止，辞任后 不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姚伟旋先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司 董事会时生效。 截至本报告披露日，姚伟旋先生直接持有公司股份 3,620,250 股，占公司总 股本的 2.36%，通过苏州九思股权投资企业（有限合伙）间接持有公司 3,200 股。 姚伟旋先生辞职后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》《深圳证券 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-036 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司董事姚伟旋先生 股份减持计划实施完毕的公告 董事姚伟旋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2. 股东本次减持前后持股情况 | | --- | | 股东 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （万股） | 例（%） | （万股） | 例（%） | | 姚伟 | 合计持有股份 其中：无限售 | 482.70 | 3.15 | 362.025 | 2.36 | | | | 120.675 | 0.79 | 0 | 0.00 | | 旋 | 条件股份 | | | | | | | 有 限 售 条 件 股 | 362.025 | 2.36 | 362.025 | 2.36 | | | 份 | | | | | 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-035 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）出具的《关于变更保荐代表人 的函》，华创证券为公司 2021 年度首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的 保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，华创证券原委派左宏凯先生和 魏驰先生为公司持续督导工作的保荐代表人。 因原保荐代表人左宏凯先生工作变动，不再担任公司持续督导期间的保荐代 表人，华创证券现委派保荐代表人王德富先生（简历详见附件）接替左宏凯先生 继续履行持续督导工作。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王德富先生和 魏驰先生。 公司董事会对左宏凯先生在公司 2021 年度首次公开发行股票并在创业板上 市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 3 日 附件：王德富先生 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-034 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 (二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 单位:元 | 项目 | 本报告期金 | 年初至报告期 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 菊 | 期末金额 | | | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-033 大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")股票连续二个交易日 （2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以 上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不 存在买卖本公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 4、经核查，公司、控股股东及实际 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a 20% growth compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 291,425,961.26, representing a 7.40% increase compared to RMB 271,357,931.54 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 24,373,816.59, which is a 2.39% increase from RMB 23,804,251.62 year-on-year[25]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 291,425,961.26, an increase of 7.9% compared to CNY 271,357,931.54 in the first half of 2022[177]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥25,923,836.92, a decrease of 2.7% from ¥26,636,640.79 in the same period of 2022[179]. - The company reported a net loss of CNY 23,001,000.00 for the first half of 2023, compared to a net loss of CNY 15,334,000.00 in the same period of 2022, representing a deterioration in performance[192]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and demand[1]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with an estimated investment of 100 million yuan over the next two years[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance market share by 10% and increase production capacity[1]. - The company aims to enhance its market share in traditional businesses while focusing on the development of new energy vehicle systems, including electric motor systems and hydrogen energy vehicle components[63]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion in the upcoming quarters[196]. Research and Development - New product development includes the launch of a cutting-edge precision component expected to generate an additional 50 million yuan in revenue annually[1]. - The company holds 47 invention patents and 33 utility model patents, reflecting its strong focus on R&D and innovation[42]. - R&D expenses increased by 50.71% year-on-year to 16.4977 million yuan, with significant advancements in automotive electronic steering components and new energy vehicle hollow drive shafts[50]. - Research and development investment increased by 50.71% to ¥16,497,725.77, up from ¥10,946,654.86, due to the acceleration of R&D projects[73]. - The company has applied for the 2023 Liaoning Provincial Regional Coordinated Development Special Fund for a project focused on intelligent manufacturing of key components for new energy vehicle power systems[60]. Operational Efficiency and Technology - The company is focusing on technological advancements, particularly in automation and smart manufacturing, to improve operational efficiency[1]. - The company implemented 18 projects to enhance automation, including the development of an automatic inspection machine that can detect multiple product dimensions simultaneously, improving inspection efficiency[52]. - The smart warehouse system has been established, utilizing intelligent visual recognition forklifts and three-way unmanned forklifts to enhance operational efficiency[57]. - The introduction of the "Amoeba Management Model" aims to optimize business processes and enhance team collaboration, thereby reducing operational costs and improving overall efficiency[53]. - The company plans to enhance digitalization and automation to improve production efficiency and reduce operational costs[102]. Financial Management and Risks - The company has not declared any cash dividends for this fiscal year, opting to reinvest profits into R&D and market expansion initiatives[1]. - The management has identified potential risks, including supply chain disruptions, and is implementing measures to mitigate these risks[1]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, particularly in the automotive sector, which could impact production and sales[94]. - The company has noted a potential risk of inventory impairment due to quality issues or changes in customer demand[97]. - The company has strengthened its internal control system and investor relations management, enhancing governance capabilities and compliance awareness among management[58]. Investor Relations and Governance - The company achieved a 100% response rate to investor inquiries during the 2022 annual online performance briefing, improving information disclosure quality and transparency[59]. - The company has actively communicated with investors through various channels, ensuring transparency and timely information disclosure[122]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders is good, with no significant court judgments or unpaid debts[134]. - The company has maintained a stable financial condition, ensuring the safety and reliability of funds and assets, with no instances of fund occupation by controlling shareholders or related parties[122]. Industry Context - The company operates in the automotive parts and accessories manufacturing industry, which is significantly influenced by the automotive sector[33]. - In the first half of 2023, domestic automobile production and sales reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[35]. - Domestic automobile exports totaled 2.14 million units, a year-on-year increase of 75.7%, with new energy vehicle exports reaching 534,000 units, up 160%[35]. - The investment in the automotive manufacturing industry grew by 20% year-on-year, surpassing the national fixed asset investment growth rate of 16.2%[35]. - The automotive parts and components manufacturing industry remains a key driver for the company's performance, supported by high industry demand[43].

大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-032 特别提示： 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）的要求变更 会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 16 号准则解释，其中第一项内容为："关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理" ，该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和 ...

附件 3 | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附 | | | | | | | | | 购半成品 | | | 属企业 | 金华德 | 全资子公司 | 应付账款 | 1,252.88 | 4,472.91 | 0.00 | 3,588.68 | 2,137.11 | 及加工费 | 经营性往来 | | | 德欣 | 全资子公司 | 应付账款 | -20.68 | 4,199.86 | 0.00 | 4,064.11 | 115.08 | 加工费 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 1,232.20 | 8,672.77 | 0.00 | 7,652.79 | 2,385.86 | | - | 2023 年 6 月 30 日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营 ...

华创证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已使用完毕 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | ...