| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 现就提名 吕岚 女士为 浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公 司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出 资及提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司可转债募投项目"电子水泵及 注塑件产业化项目"增加实施主体，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集 资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集 资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对"电 子水泵及注塑件产业化项目"内部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实 施主体、 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公 告格式》的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙 江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股） 16,666,6 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士的任职经历等材料， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等要求，结合公司在任独立董事伍争荣、方桂荣、张 屹出具的《关于独立性自查情况的报告》，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的伍争荣先生、方桂荣女士、张屹 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东 大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事 会工作报告的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十九 次会议于2025年3月27日以现场方式召开。会议通知于2025年3月17日以邮件、 电话的方式发送给各位监事。会议由公司监事会主席周海英女士召集并主持， 应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024年度利润分配的公告》。 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十二次 会议于2025年3月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年3 月17日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持， 应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作 报告的议案》； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会 工作报告的议案》； 本议案需经股东大会审议批准。 具体内容详见公 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、2024 年度利润分配的基本情况 根据公司 2024 年度经营情况及资金安排的总体考虑，公司拟定了 2024 年度 利润分配的方案，具体情况如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度期初未分配利润 为243,837,528.09元，2024年度实现归属于母公司股东净利润为52,465,734.87元 浙江宏昌电器科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司履行的决策程序 （一）董事会会议审议和表决情况 公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1,026.87 million, representing a year-over-year increase of 16.09% compared to ¥884.53 million in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥52.47 million, a decrease of 38.93% from ¥85.91 million in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥84.46 million, down 40.66% from ¥142.32 million in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2,051.65 million, reflecting a 1.49% increase from ¥2,021.49 million at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1,124.31 million, a slight decrease of 0.85% from ¥1,133.92 million at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.47, a decrease of 38.96% compared to ¥1.07 in 2022[25]. - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring items, which was approximately ¥38.97 million in 2023, down 49.40% from ¥77.02 million in 2022[25]. - The company achieved operating revenue of ¥1,026,866,947.15, representing a year-on-year growth of 16.09%[82]. - Net profit attributable to shareholders was ¥52,465,734.87, showing a decline of 38.93% compared to the previous year[82]. - Total revenue for 2024 reached ¥1,026,866,947.15, representing a 16.09% increase from ¥884,529,285.66 in 2023[92]. Market and Industry Trends - The company faces risks related to market demand fluctuations, particularly if the growth in the home appliance sector slows down or if the company fails to develop new products[8]. - The company emphasizes the importance of continuous innovation and market trend adaptation to maintain competitiveness in the rapidly evolving home appliance market[6]. - The company is focusing on expanding into emerging markets such as smart toilets, water purifiers, and dishwashers, which present significant growth opportunities[6]. - The company acknowledges the potential impact of macroeconomic factors and industry competition on future growth prospects[10]. - The company operates in a mature home appliance market, with a high market share among major clients, which could limit future growth opportunities if not managed properly[8]. - The home appliance industry in China has become a crucial pillar of the national economy, with production accounting for over 50% of global output[42]. - The penetration rate of variable frequency white goods is rapidly increasing, with high-end products like 10KG washing machines leading market development[42]. - The core consumer group is becoming younger, with a growing trend towards smart appliances that incorporate AI and IoT technologies[43]. - The domestic home appliance accessory industry is experiencing increased concentration, with leading companies like Haier and Midea dominating the market[45]. - The washing machine market in China has stabilized at over 60 million units annually, transitioning from a growth phase to a mature phase[49]. Research and Development - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to meet customer demands and improve product offerings[6]. - The company holds a total of 207 patents, including 19 invention patents, indicating a strong focus on innovation and technology development[59]. - The company has a strong focus on R&D, combining independent and collaborative efforts to enhance product innovation and development capabilities[72]. - The design and development cycle for new fluid electromagnetic valve products is efficiently managed within 4-6 months, improving responsiveness to customer needs[86]. - The company plans to increase R&D investment in smart home components, automotive parts, and automation equipment, focusing on developing eco-friendly and intelligent products[134]. Customer and Supplier Relationships - The company reported a significant reliance on major clients, indicating a high customer concentration risk that could impact operational performance if client relationships change[9]. - The company has established long-term stable partnerships with well-known enterprises in the home appliance industry, which is crucial for business sustainability[11]. - The top five customers accounted for 68.26% of total sales, with the largest customer contributing 42.28%[99]. - The company has established stable long-term partnerships with major appliance manufacturers such as Haier, Midea, and Panasonic, contributing to its competitive advantage[73]. Financial Management and Governance - The company has a structured remuneration decision-making process based on performance and industry standards[167]. - The total remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.2933 million[168]. - The company prioritizes transparent information disclosure, providing equal access to information for all shareholders through designated media[145]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations, ensuring a complete business system[150]. - The company has established an independent and complete financial accounting system and management system, ensuring independent financial decision-making[151]. Investment and Capital Expenditure - The company has a cumulative actual investment of ¥447,909,090.37 in various projects, with a completion rate of 36.88% for some projects[116]. - The company has achieved a total investment of ¥122,033,275.45 in fixed asset projects, with a focus on household electrical appliances manufacturing[116]. - The company plans to use raised funds to replace self-raised funds of ¥1,857.26 million for previously invested projects[122]. - The company has reported a total of CNY 54,587.43 million in net funds raised from its initial public offering, with CNY 10,418.86 million classified as excess funds[125]. Dividend Policy - The company plans to distribute cash dividends of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 110,733,003 shares[12]. - The proposed cash dividend for the year 2024 is 1 RMB per 10 shares, totaling approximately 11,073,300.3 RMB (including tax) based on a total share count of 110,733,003 shares after deducting 1,200,000 shares in the repurchase account[183]. - The total cash dividend amount represents 100% of the distributable profit, which is 245,057,414.41 RMB[185]. - The company’s cash dividend distribution is contingent upon achieving positive distributable profits and having no major investment plans or cash expenditures exceeding certain thresholds[179]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,585, with 1,252 in the parent company and 333 in major subsidiaries[175]. - The company emphasizes a competitive salary policy, providing various insurances and benefits to employees, including holiday gifts and annual health check-ups[176]. - The company has a training program that includes both internal and external training to enhance employee skills and capabilities[177]. - The company has a total of 185 employees with a bachelor's degree or higher, and 246 with a college diploma[175].

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...