（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 11 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开 了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，公司董事会 2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，同意公司将"年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目"达到预 定可使用状态时间调整为2024年12月31日，将"研发中心建设项目"达到预定可使 用状态时间调整为2025年6月30日。保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出 具了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏昌 电 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十 六次会议于2024年6月25日以现场和视频会议的方式召开，会议通知于2024年6月 17日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事 7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》； 效期至相关事项全部办理完毕止。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修改经营 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十二 次会议于 2024年6月25日以现场方式召开。会议通知于 2024 年6月17日以电子邮 件、电话通知方式发出，会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3 人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》； 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资 金的使用进度以及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况 和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是 中小股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未 发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，符合相关法律法规 和规范性文件的规定。因此 ...

1、债券代码：123218 债券简称：宏昌转债 2、暂停转股期限：2024年6月11日至2023年年度权益分派股权登记日 3、恢复转股日期：2024年6月20日 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权 益分派，根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》等相关规定，经向深圳证券交易所申请公司可转债自2024年6月11日起 至本次2023年年度权益分派股权登记日暂停转股，2023年年度权益分派股权登记 日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见于公司于巨潮咨询网网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于宏昌转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲 置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资 金额度不超过人民币4.2亿元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度 为不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不 超过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限 自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1= P0-D； 2．调整前"宏昌转债"的转股价格为：28.00 元/股 3．调整后"宏昌转债"的转股价格为：19.64 元/股 4．本次权益分派期间，"宏昌转债"暂停转股 5．转股价格调整生效日期 2024 年 6 月 20 日（股权除息日）。 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前有效的转股价格，n 为该次派送股票股利或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价格或配股价格，D 为该次每 股 ...