| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金以及公司和全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效 率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 1.6 亿 元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过 0.4 亿元，向不 特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 1.2 亿元）、使用自 有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度（以下简称"报告期"），董事会严格按照《公司法》《证券法》以 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有 效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极 推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发 展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期 董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2024年末资产 总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入10.27 亿元，同比增长16.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5,246.57万元，同比 下降38.93%。 1、董事会会议召开情况 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-02- | 第二届董事会 | 关于回购公司股份方案的议案 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信公告 为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率， 并结合公司及子公司进一步的发展需要，拟向各银行金融机构申请综合授信额度 总计不超过人民币 13 亿元。 授信内容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等。根据授信额度，拟授权公司董事长办理公司及子公司相关资产的抵 押、质押等手续并签署相关协议及文件（含公司为子公司或子公司为公司提供资 产抵押、质押等文件），适用期限为 2024 年度股东大会审议通过之日至 2025 年 度股东大会审议通过之日止，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司 及子公司与借款银行协商确定。 二、查备文件 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议； 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》,具体情况如下： | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称"兰溪伟迪"）2025 年度 发生日常关联交易不超过 3,000 万元。公司 2024 年度与兰溪伟迪交易实际发生 总金额为 2,412.65 万元。 2、预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称"起航包装"）2025 年度 发生日常关联交易不超过 1,200 万元。公司 2024 年度与起航包装交易实际发生 总金额为 828.95 万元。 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘伟 作为浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕993 号 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的宏昌科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宏昌科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宏昌科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宏昌科技公司 2024 年度非经营性资金 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘斌红 作为浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，为提高公司全资子公司金华市弘驰科技有限公司（以下 简称"金华弘驰"）的融资和贷款效率，公司拟为金华弘驰向银行融资提供担 保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过 2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在上述累计额度 有效范围内担保金额可滚动使用。具体情况如下： 二、本次新增被担保对象及担保额度具体如下： ...

国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江宏昌 电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情 况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （ ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任 2025 年度审计机构的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 鉴于天健为本公司提供审计服务以来，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责， 遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用，现拟继聘 任请天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提 ...