国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有 ...

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年7月11日（周四）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月11日（周四） 9：15至15：00期间的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 15：00； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。 （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 （5）会议 ...

一、本次使用部分募集资金资金进行现金管理的具体情况 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲 置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资 金额度不超过人民币4.2亿元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度 为不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不 超过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 25.38 元/股（含），预计回购股份数量为 788,022 股至 1,576,044 股（公司于 2024 年 6 月 20 日进行 2023 年年度权益分派，调整了回购股 份价格上限）占公司目前总股本比例为 0.706%至 1.412%。回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 1 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 25.38 元/股（含），预计回购股份数量为 788,022 股至 1,576,04 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、宏昌转债（债券代码：123218）的转股期限为2024年2月19日至2029年8月 9日；最新有效的转股价格为人民币19.64元/股。 2、2024年第二季度，共有3,061张"宏昌转债"完成转股（票面金额共计306,100 元），合计转成8,302股"宏昌科技"股票（股票代码：301008）。 3、截至2024年第二季度末，"宏昌转债"尚有3,795,894张，剩余票面总金额为 379,589,400元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江宏昌电器科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股 ...

2023年浙江宏昌电器科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A+ | A+ | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 宏昌转债 | A+ | A+ | 评级观点 本次评级结果是考虑到：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简 称"宏昌科技"或"公司"，股票代码：301008.SZ）下游客户资质 较好，公司与主要客户合作较为稳定，2023 年以来公司营 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 序 号 产品名称 产品 类型 资金 来源 起息日期 赎回日期 预计年化 收益率 投资金额 （万元） 协议方 1 中信证券信盈 一年持有期债 券型集合资产 管理计划 混合债 券型一 级基金 自有 资金 2024.06.27 2024.10.15 - 1,000 中信证券 资产管理 有限公司 2 银河金汇银河 水星 8 号集合 资产管理计划 固定收 益类集 合资产 管理计 划 自有 资金 2024.06.27 2024.12.25 3.40% 1,000 银河金汇 资产管理 有限公司 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的具体情况 （一）投资风险 1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 关于修改经营范围、变更注册资本并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司") 于2024年6月25日第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改经营范围、变更注册资本并修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、 修订原因及依据 2、经深圳证券交易所同意公司38,000.00万元可转换公司债券（以下简称 "可转债"）于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"宏昌转 债"，债券代码"123218"。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月19日至2029年8月 9日止。截至2024年6月19日，共有2,475张"宏昌转债"完成转股，"宏昌转 债"累计转股8,802股 ...