（2025年9月15日公司2025年第二次临时股东会审议通过） 第一条 为规范江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 机构设置 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 名，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 理人员职务的董事及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设审计委员会、提名委员 ...

晶雪节能公告，2025年上半年营业收入3.21亿元，同比下降12.78%。净利润917.81万元，同比下降 39.33%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-043 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 上述高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第一次会议聘请新一届高级管 理人员之日起实施，董事薪酬方案自公司2025年第二次临时股东大会审议通过后 生效并自选举产生第四届董事会之日起实施。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 1、非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容， 按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效 奖金，不另外领取董事薪酬/津贴。 2、非独立董事不在公司担任其他工作职务的，不领取董事薪酬/津贴。 （二）独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》、 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》尚需 提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、适 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏晶雪节能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 冰山松洋冷机系统 | 股东的全资子公司 | 应收账款 | 5,724.95 | 19.40 | | 1,987.43 | 3,756.92 | 销售商品 | 经营性资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （大连）有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | | | 冰山松洋冷链（大 | 与持有本公司 5%以上 | 应收账款 | 669.78 | 32.05 | | 403.95 | 297.88 | 销售商品 | 经营性资金 | | | | 连）股份有限公司 | 股东受同一方控制 | | | | | | | | 往来 | | | | 冰山松洋冷链（大 | 与持有本公司 5%以上 | 合同资产 | 15.70 | - | | - | 15.70 | 销售商品 | 经营性资金 | | | | 连）股份有限公司 | 股东受同一方控制 | | ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-042 1、计提资产减值准备的原因 本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相 关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等 各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的 评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2、计提资产减值准备的范围和数额 公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进 行资产减值测试后 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_吴培军_作为_江苏晶雪节能科技_股份有限公司第_ 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江 苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 提名为 江苏晶雪节能科 技 股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"公司法"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"规范运作指引" ）《上市公司独立董事管理办法》（简称"管理办法"）等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定，江苏晶雪节能科技股份有 限公司（简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员，对第四届董事会非独立 董事（不含职工代表董事）候选人贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先 生、徐委先生和独立董事候选人王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生的任职资格 进行了审查，发表意见如下： 综上，我们一致同意提名贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、 徐委先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王莉女士、丁兆国先 生、吴培军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公 司董事会进行审议。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025年8月21日 一、公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被 提名人本人同意，提名程 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王莉 作为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏晶 雪节能科技股份有限公司董事会__提名为 江苏晶雪节能科技 股 份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 现就提名 丁兆国 为 江苏晶雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏晶 雪节能科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（ ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-041 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理 备案登记的议案》《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、修订《公司章程》并授权办理备案登记的相关情况 公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章 程》全文。 本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权公司 管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。 上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步完善公司治理机制 ...