江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公 司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格 进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 1．关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联 交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种 不锈钢管有限公司之间日常关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为： 2023 年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同 一控制下交易主体合并计算），公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事 项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项 符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证 监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其 是 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-006 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和新增公司部分内控制度 的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接， 结合公司实际情况对以下制度进行修订和新增，相关情况具体如下： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订和新增公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 | | ...

基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，符合公司业 务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展，公司拟注销北京分公司。 一、拟注销分公司的基本情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-007 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于注销北京分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销北京分公司的议案》。现 将有关情况公告如下： 1.分公司名称：江苏晶雪节能科技股份有限公司北京分公司 2.分公司类型：股份有限公司分公司 3.统一社会信用代码：91110106MA7F36MF9L 4.分公司负责人：俞礼敬 5.成立时间：2021年12月22日 6.经营范围：蔬菜、水果、肉食品、水产品的贮藏，保鲜的新设备（冷冻 食品机械、冷库保温板），新型建筑节能板材（金属面硬质聚氨酯夹芯板、彩 钢岩棉夹芯板），冷冻冷藏库门，工业门（滑升门、快速门），物流设备的开 发与制造，机电设备安装，防腐保温工程施工。（ ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏 晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占薪酬与考 核委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-002 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议通知于2024年1月17日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2024年1月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以书面投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 6人，通讯出席董事3人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，结合2023年度关联交易情况，公司 预计2024年向关联方销售产品不超过人民 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （三）公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： 第一章 总则 第一条 为促进江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《江苏晶雪节能科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董 ...

关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏晶雪节能科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"晶雪节能"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次 会议，分别审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于业务发展 及日常经营的需要，结合 2023 年度关联交易情况，预计 2024 年向关联方销售 产品不超过人民币 12,000.00 万元，向关联方采购物料不超过人民币 2,070.00 万元，向关联方租赁房产不超过人民币 120.00 万元，具体情况如下： 关联董 ...

近日，工业和信息化部办公厅印发了《工业和信息化部办公厅关于公布 2023 年度绿色制造名单及试点推行"企业绿码"有关事项的通知》（工信厅节 函〔2023〕384 号），经公司自我评价、第三方机构评价、省级工业和信息化主 管部门评估确认及专家论证、公示等程序，确定了江苏晶雪节能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）被评选为"2023 年度国家级绿色工厂"。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-001 江苏晶雪节能科技股份有限公司 二、对公司的影响及风险提示 公司多年来秉承绿色可持续发展的理念，通过数字化改造升级加强智能制 造落地应用，在机械设备和工艺改良方面持续投入和积累，以技术研发支撑节 能降耗与清洁生产。本次获评国家级绿色工厂是对公司绿色生产、绿色制造的 充分肯定与鼓励，有助于提高品牌知名度，体现了公司助力碳达峰、碳中和目 标实现的社会责任感。 公司本次被评选为"2023 年度国家级绿色工厂"，预计不会对公司当期经 营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 关于公司入选 2023 年度国家级绿色工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司持续督导 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127735 | | | | | 保荐代表人姓名：张莉 | 联系电话：010-85127823 | | | | | 现场检查人员姓名：叶云华、倪智昊 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 21 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | 是 （一）公司治理 | | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司章程及公司治理等有关制度文件；2、查阅公司历次 股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件；3、核查控股股东、实际控 | | | | | | 制人、董监高的变动情况；4、实地查看公司主要生产经营场所；5、访谈相关人 | | | | | | 员 | | ...