江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日收 到民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督 导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 民生证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市（下称"IPO"）的保 荐机构，叶云华先生和张莉女士为公司IPO持续督导保荐代表人，法定持续督导 期限至2024年12月31日。 现因工作需要，民生证券决定委派倪智昊先生（简历详见附件）接替张莉 女士的工作，继续履行对公司IPO的持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更完 成后，公司持续督导的保荐代表人为叶云华先生和倪智昊先生，继续履行相关 的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对张莉女士在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-009 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 倪智昊，管理学硕士，保荐代表人，注册会计师，拥有法律职业资 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的 议案》。为满足公司正常生产经营的需要，公司每年需要向相关银行申请一定的 综合授信额度。根据年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况，公司拟向 银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体内容如下： 一、2024 年度申请银行综合授信额度情况 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2024年度生产经营及项目投资所 需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，公司拟向银行申请总额不超过10亿元的 综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。自股东大 会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长 或其授权代理人办理相关事宜。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-005 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届董事会第七次 ...

第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公 司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专门审计相结合，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏 晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》或者股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责公司财务信息及其披露的审阅，公司内部控制体系 的评价与完善，公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占审计委员会成员总数的二分之一 以上，并且至少有一名独立董事为会计专业人士，并由会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集 ...

基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，符合公司业 务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展，公司拟注销北京分公司。 一、拟注销分公司的基本情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-007 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于注销北京分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销北京分公司的议案》。现 将有关情况公告如下： 1.分公司名称：江苏晶雪节能科技股份有限公司北京分公司 2.分公司类型：股份有限公司分公司 3.统一社会信用代码：91110106MA7F36MF9L 4.分公司负责人：俞礼敬 5.成立时间：2021年12月22日 6.经营范围：蔬菜、水果、肉食品、水产品的贮藏，保鲜的新设备（冷冻 食品机械、冷库保温板），新型建筑节能板材（金属面硬质聚氨酯夹芯板、彩 钢岩棉夹芯板），冷冻冷藏库门，工业门（滑升门、快速门），物流设备的开 发与制造，机电设备安装，防腐保温工程施工。（ ...

关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏晶雪节能科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"晶雪节能"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次 会议，分别审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于业务发展 及日常经营的需要，结合 2023 年度关联交易情况，预计 2024 年向关联方销售 产品不超过人民币 12,000.00 万元，向关联方采购物料不超过人民币 2,070.00 万元，向关联方租赁房产不超过人民币 120.00 万元，具体情况如下： 关联董 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏 晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占薪酬与考 核委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （三）公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： 第一章 总则 第一条 为促进江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《江苏晶雪节能科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公 司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格 进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-003 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。 经审核，监事会认为：本次与关联方2024年度日常关联交易预计事项，系正 常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中 小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常 关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （2）关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特 种不锈钢管有限公司之间日常关联交易 2、本次监事会于 2024 年 1 月 23 ...