证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-045 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际 情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和 规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备 向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东申菱环境系统股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 20 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-050 广东申菱环境系统股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）编制 了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金（"首次公开发行募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1716 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）6,001.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 8.29 元，募集资金总额为人民币 497,482,900.00 元，扣除发行费 用人民币 54,538,314.31 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"或"申菱环境"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具 体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况等未发生重大不 利变化。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括 ...

未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》及《广东申菱环境系统股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定和要求，公司董事会结合公司 实际情况，制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》（以下简称"股 东回报规划"、"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的原则 本规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考 虑对投资者的回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事的意见， 兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展战略，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定股东回报规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 广东申菱环境系统股份有限公司 （佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十一月 1 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，广东申菱环境系统股份有限公 司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简 称"本次发行"）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 100,000.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到 位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重 要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解 决。在不改 ...

关于广东申菱环境系统股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015140085号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申 菱环境"）董事会编制的截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况报 告》执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 在所有重大方面如实反映了申菱环境截至2025年9月30日的前次募集资金使 用情况。 四、报告使用限制 本鉴证报告仅供申菱环境发行可转债申报材料之用，除非事先获得本会 计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于 其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 申菱环境董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对申菱环境董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》 发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—— 历史财务信息审 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-049 公司于 2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，为保障投资者知情权，维护投资 者利益，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管 措施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情形。 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债 券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东 申菱环境系统股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《广东申菱环境系统股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"或"募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转 债"或"本次债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次 可转债的投资者。公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以 下简称"债券受托管理人"）。债券简称及代码、发行日、 ...

经公司董事会审议，公司决定择期召开股东会，审议上述需经股东会审议的 事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期 披露召开股东会的通知。 广东申菱环境系统股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议审议通过的向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，需经股东会审议 通过。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-051 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2025 年 11 月 25 日 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 广东申菱环境系统股份有限公司 （佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二五年十一月 广东申菱环境系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系深圳 证券交易所创业板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体 分析详 ...