北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN015-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 本所律师在《法律意见书》《首次授予法律意见书》的声明事项亦适用于本 法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中使用的用语和简称与《法律意见书》 《首次授予法律意见书》中的相关用语和简称含义相同。 根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对申菱环境提供的文件和有关事实进行了查 验，现出具法律意见如下： 1 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN015-3 号 致：广东申菱环境系统股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下称"本所"）与广东申菱环境系统股份有限 公司（以下称" ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-069 广东申菱环境系统股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 24 日分别召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励 对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 10 月 24 日作为本激励计划 的预留授予日，向符合授予条件的 15 名激励对象共计授予 40.00 万股限制性股 票，授予价格为 9.49 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通 过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第二 期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关 于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-068 广东申菱环境系统股份有限公司 关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通 过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第二 期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事发表了独立意见。独立董事聂织锦 女士就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的全部提案向公司全体股东公开征 集表决权。 （二）2024 年 2 月 22 日，公司召开第三 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、限制性股票分配情况 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 | 序号 | 姓名 职务 | 获授数量 | 占授予总量 | 占股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万股) | 的比例 | 的比例 | | 1 | 公司（含子公司）核心员工 | 40.00 | 11.43% | 0.15% | | | （共计15人） | | | | | | 合计 | 40.00 | 11.43% | 0.15% | 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李茂凌 | 管理与行政骨干 | | 2 | 易爱保 | 管理与行政骨干 | | 3 | 李晓明 | 管理与行政骨干 | | 4 | 余文鹏 | 管理与行政骨干 | | 5 | 梁晓锋 | 管理与行政骨干 | | 6 | 邹小容 | 管理与行政骨干 | | 7 | 周毅荣 | 管理 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 二、获授限制性股票的激励对象为公司（含子公司）核心员工（不包括公司 独立董事和监事），符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实 施目的。 综上，监事会同意本激励计划预留授予激励对象名单，同意确定 2024 年 10 月 24 日作为预留授予日，向符合授予条件的 15 名激励对象共计授予 40.00 万 股限制性股票，授予价格为 9.49 元/股。 广东申菱环境系统股份有限公司监事会 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅 第四届监事会第二次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》《公司章程》等有关规定，对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单发表核查意见如下： 一、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资 格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-067 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高 级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席 欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 （二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 二、会议审议情况 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》 经 ...

名称：广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-065 广东申菱环境系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三十六次会议和 2024 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。按 照 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会负责办理后续变更登记、 章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三届董事会第三十六次会议决议的公 告》（公告编号：2024-048）、《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-054）、《关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告》 （公告编号：2024-058）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场监督 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-064 目前，其他经审议拟注销的境内全资子公司的注销事宜正在推进中，公司将 持续关注注销事宜进展情况，并及时履行信息披露义务。 广东申菱环境系统股份有限公司 关于部分全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销子公司的情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分 公司的议案》，基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有 资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定拟清算注销全资子 公司：深圳市申菱环境系统有限公司（以下简称"深圳子公司"）及其他经审议 拟 注 销 的 境 内 全 资 子 公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告》（公 告编号：2021-051）。 近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-058 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司会 议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-059 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易 所备案审核无异议。以上人员任职符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。董事会中独立董事人数未低于 董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第 ...