广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋文吉，作为广东申菱环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东申菱环境系统股份有限公司董事会提名 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东申菱环境系统股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东申菱环境系统股份有限公司董事会现就提名刘金平为广东申菱 环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东申菱环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东申菱环境系统股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东申菱环境系统股份有限公司董事会现就提名聂织锦为广东申菱 环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东申菱环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东申菱环境系统股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-055 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-052 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 2024 年 8 月 27 日 附件： 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事 会提名欧兆铭先生、陈秀文女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶国先先生共同组成公 司第四届监事会（简历详见公告后附件）。第四届监事会任期自股东大会选举通 过之日起三年。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不 得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。上述候选人 均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。 非职工代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制进行选举。 为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第四届监事 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人聂织锦，作为广东申菱环境系统股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东申菱环境系统股份有限公司董事会提名 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东申菱环境系统股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

2024 年 8 月 27 日 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召 开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举叶国先先生为 公司第四届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。经与会职工代表审议，形 成如下决议： 叶国先先生将与公司股东大会审议通过后的两名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第四届监事会前，公司第三 届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司监事会 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-053 广东申菱环境系统股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 职工代表监 ...

本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，武汉子公司将不再纳 入公司合并报表范围。本次注销事项符合公司经营发展需要，不会对公司整体业 务的发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-045 广东申菱环境系统股份有限公司 关于部分全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销子公司的情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分 公司的议案》，基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有 资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定拟清算注销全资子 公司：武汉市申菱环境系统有限公司（以下简称"武汉子公司"）及其他经审议 拟 注 销 的 境 内 全 资 子 公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟注 ...

陈军先生具备履行职责所必须的专业能力，符合《公司法》相关规定，从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。 一、关于公司副总经理辞职的情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理欧阳惕先生的书面辞职报告，欧阳惕先生因工作调整原因辞去公司副总 经理职务，辞职后欧阳惕先生在公司担任研究院院长一职。欧阳惕先生原定任期 为第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，欧阳惕先生的辞职报告于送达董事会起 生效。其所负责的工作已正常交接，辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产 经营。 截至本公告披露日，欧阳惕先生直接持有公司股份 24,000 股，占公司总股 本的 0.0090%，通过盐城新众承投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 900,000 股,占公司总股本的 0.3383%。欧阳惕先生不存在其应当履行而未履行的 承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。离任后，欧阳惕先 ...

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于公司原副总经理欧阳惕先生于近日辞去其相关职务，经公司总经理潘展 华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈军先生（简历详见 附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-043 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2024 年7 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议 由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程 ...