证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-058 宁波色母粒股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实 施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了公司 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公 司使用募集资金向全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（以下简称"滁州子 公司"）缴纳已认缴但尚未全部实缴的注册资本 4,500.00万元并提供不超过人民 币20,000.00万元的无息借款以实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "年产2万吨中高端色母粒项目"和"研发中心升级项目"。根据项目实际情况 及资金使用需求，公司将分批次实缴该认缴出资和拨付前述借款。现将具体情况 汇总如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[202 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-057 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 2,720 万元用 于永久补充流动资金。现将有相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 ...

宁波色母粒股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波色母 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾盼 | 联系电话：0571-85316102 | | 保荐代表人姓名：吴沈驹 | 联系电话：0571-85316102 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金专户银行对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | ...

使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款 国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 以实施募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本 及提供借款以实施募投项目事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公司首 次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元， ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波色母粒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）和《宁波色母粒股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》等对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-060 宁波色母粒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议决 定于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将公司 2023 年 第三次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1866号）同意注册，宁波色母粒股份有限公司首 次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万元。立 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-054 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-053）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编 号：2023-052）。 （二）会议以 9 ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波色母粒股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（202 ...