证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-021 4、本次会议由监事会主席顾丽萍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体监事 和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席顾丽萍 女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 经与会监事认真审议，认为大信会计师事务所（特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-020 烟台石川密封科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。聘任的相关 招标流程公开透明，审计费用合理，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 同意聘任其为公司2024年度财务及内控审计机构。 1、本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式向全体董事 和相关与会人员发出。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘志军先生、齐贵 山先生、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长娄江波先生召集及主持，公司监事、董事会秘书列席 了会议。 5、本次会议的召集、 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-024 烟台石川密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司 董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的 要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间：2024年7月15日（周一）下午14:30 网络投票的时间：2024年7月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 15日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2024 年7月15日9:15-15:00期 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-022 烟台石川密封科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务 发展和未来审计的需要，公司通过招标及审慎决策，拟聘任大信所为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期一年。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任大信所为公司 2024 年度 财务及内控审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

海通证券股份有限公司 关于烟台石川密封科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 36,600,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 389,424,000.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 41,935,620.22 元，实际募集资金净额为人民币 347,488,379.78 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况 进行了审验，并出具了大华验字[2021]000467 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行 签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣 除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 1 使用部分闲置募集资金进行 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-023 烟台石川密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日分别召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资计划和公司正常运营的前提下，使用不超过 22,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日 起 12 个月内有效，即 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 5 日。在上述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经 由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）同意注册 ...

烟台石川密封科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所 相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任 会计师事务所开展工作。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中 国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条 件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 ...

证券代码：301020 证券简称：密封科技 烟台石川密封科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 西南证券：郑连声 及人员姓名 2024年5月30日 时间 会议室 地点 上市公司 财务负责人兼董事会秘书：公维军 接待人员姓名 证券事务代表：王磊 活动期间谈论的主要内容如下： 一、公司基本情况介绍。 二、公司主要经营情况交流。 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - The company, Yantai Shichuan Sealing Technology Co., Ltd., has a product structure where engine sealing gaskets account for approximately 80% of revenue, fiberboard 5%, and metal coated boards nearly 10% [1] - The company aims to strengthen its leading position in the sealing gasket market while expanding into new energy range extender and hybrid vehicle sealing gaskets, as well as developing high-end international customers [1] - The goal is for sealing materials' revenue share to gradually catch up with that of sealing gaskets over the next three to five years [1] Group 2: Product Value and Market Potential - The price of individual gaskets varies significantly, ranging from a few yuan to several hundred yuan, with an average price of 200-300 yuan for a complete set of gaskets for domestic six-cylinder diesel engines [2] - The market for metal coated boards is expanding, with the company’s products being used in high-end engine sealing, transmission sealing, and brake systems, indicating a larger market potential compared to diesel engine sealing gaskets [2] - In 2023, the sales revenue of metal coated boards increased by 43%, with significant growth in production and sales volume [2] Group 3: Financial Performance and Market Trends - The company achieved a 21% increase in gasket production, a 27% increase in fiberboard production, and a 60% increase in metal coated board production in 2023, contributing to overall gross margin improvement [2] - The heavy truck market saw a significant recovery in 2023, with cumulative sales reaching 910,000 units, a double-digit growth, and a 307% increase in the demand for natural gas heavy trucks [3] - The heavy truck market is expected to grow by 10%-20% in the coming years, maintaining around 1.1 million units, benefiting from favorable economic policies and infrastructure investments [3]

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-019 烟台石川密封科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,400,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳 税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、股权登记 ...