的核查意见及公示情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的议案》等议案。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关 公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 和《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单在公 司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示及核查情况 1、公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有 限公司（以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公 司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效 期自股东大会审议通过之日起 12 个月 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有 限公司（以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公 司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效 期自股东大会审议通 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有 限公司（以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影 响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公 司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效 期自股东大会审议通过之日起 12 个月 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规 ...

证券简称：海泰科 证券代码：301022 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围 6 | | | （二）限制性股票的来源、数量和分配 7 | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 8 | | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 12 | | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对海泰科 | 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | 见 13 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 15 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核 ...

关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 | 证券代码：301022 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 6 月 24 日出具了《验资报告》（中兴华 验字（2021）第 030017 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与 保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资计划 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》，在扣除各项发行费用后，公司首次公开发行股票募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第六次会议，于 2023 年 2 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通 ...

邮编：266071 电话：0532－58781600 传真：0532－58781666 法律意见书 中国 青岛 香港中路 20 号 黄金广场 北楼 15A 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师作出如下声明： （一）为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》及其摘 要、《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、与本激励计划相关的董事会会议文件、 独立董事意见、监事会会议文件、监事会核查意见、股东大会通知、公司书面说 明及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过网络检索对相关事实和资料进行 了核查与验证。 （二）本所律师已得到公司的保证与承诺，其所提供的资料文件和对有关事 实的口头及书面说明均为真实、准确、完整，无虚假记载和误导性陈述及重大遗 漏；公司向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。 （三）本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年八月 -2- 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海 泰科"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司第 二届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅后，我们基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 公司拟实施《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"限制性股票 激励计划"或"本激励计划"），我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》等法律、法规 ...