| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。考虑本次会议的实际情 况，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》及相关法规的规定。 经审议，监事会认为本次增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金 专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的事 项充分考虑了公司实际情况，是从公司业务发展的实际需要出发 ...

二、首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 1 （一）原募集资金投资项目及计划情况 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金 专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项 目新增实施主体提供借款的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签 订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编 号：2024-039）。上述议案已于 2024 年 5 月 16 日经公司 2023 年度股东大会审议 通过。 中兴华作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派徐世欣 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限要求。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公 司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签 订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借 款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主 体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投 项目新增实施主体提供借款的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年 产 15 万吨高分子新材料项目"原实施主体为公司全资子公司青岛海泰科新材料科 技有限公司（以下简称"海泰科新材料"），现同意增加海泰科新材料全资子公司海 泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称"海泰科（安徽）"）为实施主体，增 加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园 ...

一、担保情况概述 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛海泰 科新材料科技有限公司（以下简称"海泰科新材料"）于 2024 年 12 月 11 日与交通 银行股份有限公司青岛分行（以下简称"交通银行"）签署了《保证合同》，为满足 公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）经营发展需 要，海泰科新材料同意为海泰科模具向交通银行申请的人民币 8,000.00 万元综合 授信额度提供最高额保证担保，担保的最高额度为人民币 8,800.00 万元，担保期间 为 2024 年 12 月 11 日至 2027 年 12 月 8 日，担保方式为连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》相关规定，上述事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的 法人提供担保，海泰科新材料已就本次提供担保事项履行内部审批程序；上述担保 事项无需提交公司董事会及股东会审议。 | 公司名称 | 青岛海泰科模具有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91370214 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完成的公告 股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于特定股东减持股份计划的 预披露公告》（公告编号：2024-118），公司特定股东苏州新麟三期创业投资企业 （有限合伙）（以下简称"新麟三期"）计划以集中竞价、大宗交易等方式减持公司 股份不超过 847,487 股（占公司股份总数的 1.0000%），自本公告披露之日起 3 个 交易日后的 3 个月内（即 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日）实施，其中， 通过集中竞价方式减持的，在 ...

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事 宜公告如下： 一、本次理财产品到期赎回的基本情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度 ...