| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.36 元/股。 2、2024 年第四季度，"海泰转债"因转股减少数量 1,880 张，减少金额为 188,000.00 元，转股数量为 7,126 股。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债数量 3,699,255 张，剩余可转 债票面总金额为 369,925,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，青岛 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于特定股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 股东赵冬梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 注：因公司可转债"海泰转债"处于转股期，公司总股本发生变化，上表内"占总股本比 例"以截至 2024 年 9 月 19 日的公司总股本 84,748,746 股为基数核算。 一、股东减持情况 1、本次减持计划的具体实施情况 截至 2024 年 12 月 29 日，本次减持计划实施期限届满，本次减持计划实施期 间，股东赵冬梅未进行减持。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （股） | 例（%） | （股） | 例（%） | | 赵冬梅 | 合计持有股份 | 3 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600.00 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募 集资金净额为人民币 452,875,488.61 元。 公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 6 月 24 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 ...

二、首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 1 （一）原募集资金投资项目及计划情况 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金 专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项 目新增实施主体提供借款的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对公司增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签 订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意青岛海泰科 模塑科技股 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合 的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限要求。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公 司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编 号：2024-039）。上述议案已于 2024 年 5 月 16 日经公司 2023 年度股东大会审议 通过。 中兴华作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派徐世欣 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签 订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借 款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主 体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投 项目新增实施主体提供借款的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年 产 15 万吨高分子新材料项目"原实施主体为公司全资子公司青岛海泰科新材料科 技有限公司（以下简称"海泰科新材料"），现同意增加海泰科新材料全资子公司海 泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称"海泰科（安徽）"）为实施主体，增 加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。考虑本次会议的实际情 况，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》及相关法规的规定。 经审议，监事会认为本次增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金 专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的事 项充分考虑了公司实际情况，是从公司业务发展的实际需要出发 ...