青岛海泰科模塑科技股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 1 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 1 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体 修订条款及修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币8,320万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 8,474.8746 | | | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 8,320 万股，均 | 第二十条 公司股份总数为 8,474.874 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 可转换公司债券转股相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 变更登记等相关事宜。以上授权自股东大会审议通过之日起至可转换公司债券存续 期内有效。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全 权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特 ...

继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-042）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海泰转债"（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.36 元/股。 2、2024 年第三季度，"海泰转债"因转股减少数量 721 张，减少金额为 72,100.00 元，转股数量为 2,725 股。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债数量 3,701,135 张，剩余可转 债票面总金额为 370,113,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，青岛海泰科模塑科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 202 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。" 自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 26 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90% 【注】的情形，预计有可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正的相关约定。 敬请广大投资者注意投资风险。 【注：2024 年 9 月 11 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于特定股东减持股份计划的预披露公告 股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）、赵冬梅保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于近日收到公司股东新麟三期、赵冬梅的《关于股份减持计划的告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、拟减持股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新麟三期 | 2,840,363 | 3.3515% | | | | 注：因 1）公司可转债"海泰转债"处于转股期；2）公司 2023 年股权激励计划第一个归 属期归属的 558,720 股限制性股票已完成登记；公司总股本发生变化。根据中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司下发的截至2024年9月 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...