董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-014 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十二次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件的方式送 达全体董事。2024 年 4 月 17 日，因临时增加提案，公司以邮件的方 式向全体董事送达了本次会议的补充通知，并取得了全体董事的一致 同意。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 以现场和通讯相结合的方 式在公司会议室召开。 本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了 会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中，袁美福、郑海莹、颜光美、卢馨以通讯方 式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 ...

独立董事工作制度 MP-CG-008,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 独立董事工作制度 MP-CG-008,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规范性文件及《广州迈普再生 医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要保护中小股东的合 ...

回购股份管理制度 MP-CG-031,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 回购股份管理制度 二〇二四年四月 回购股份管理制度 MP-CG-031,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 管理制度： （一）减少公司注册资本； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十； 1 （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需； 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份 的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳 ...

迈普医学 2023 年度财务决算报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度财务报表，经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 华兴审字 [2024]23013450010 号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款周转率 | 16.12 | 24.59 | -34.43% | | 存货周转率 | 1.48 | 1.22 | 21.13% | | 经营活动产生的现金流量 净额（元） | 107,686,556.80 | 48,309,238.18 | 122.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.54 | 14.81% | | 加权平均净资产收益率 | 6.63% | 6.08% | 0.55% | | 资产总额（元） | 786,969,032.68 | 744,919,499.58 | 5.64% | | 归属于上市公司股东的净 资产（元） | 6 ...

Procurement and Supplier Relationships - The total procurement amount from the top five suppliers reached ¥12,444,032.23, accounting for 68.44% of the annual procurement total[25]. - The largest supplier contributed ¥7,921,616.30, representing 43.57% of the total procurement[25]. - The company reported no significant related party transactions during the reporting period[1]. - There were no major guarantees or financial transactions with related parties during the reporting period[6]. - The company did not experience any significant changes in its controlling shareholder during the reporting period[16]. - The actual controller, Yuan Yuyu, holds 16.53% of the company's shares[17]. - There were no significant changes in the top ten shareholders compared to the previous period[15]. Financial Performance - Total revenue for 2023 reached ¥230,869,676.55, representing an 18.24% increase compared to ¥195,252,385.91 in 2022[50]. - The company achieved operating revenue of 230.87 million yuan in 2023, an increase of 18.24% compared to the previous year[136]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥40,877,390.16, a 13.89% increase from ¥35,891,785.18 in 2022[110]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 37.23 million yuan, up 55.54% from the previous year[136]. - The company’s net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached 41.53 million yuan, representing a significant growth of 73.51% year-on-year[136]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, totaling ¥107,686,556.80, which is a 122.91% increase compared to ¥48,309,238.18 in 2022[110]. - The net cash flow from investing activities was -¥81,899,672.40, a decrease of 541.44% from ¥18,552,748.74 in the previous period, primarily due to reduced purchases of financial products[49]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥18,086,158.96, reflecting a 152.26% decline from an increase of ¥34,605,263.28 in the prior period[49]. Research and Development - The company’s R&D investment amounted to ¥41.72 million, representing 18.07% of total revenue, a decrease from 20.78% in the previous year[46]. - Research and development expenses were ¥41,721,209.59, reflecting a slight increase of 2.83% from the previous year[66]. - The company reduced its R&D personnel by 30% to 49 individuals, impacting the overall R&D capacity[46]. - The company has made progress in its major R&D project, the hard meningeal medical glue, which was first obtained for market sales in February 2023, aimed at enhancing competitive advantage[94]. - The company has established advanced manufacturing technology platforms to support the development of innovative products in the neurosurgery field[155]. - The company has a strong R&D capability and has been recognized as a national-level postdoctoral research workstation and a "little giant" enterprise[175]. Product Performance and Market Position - The company reported a total revenue of approximately ¥224.59 million in the implantable medical device sector, with a year-on-year growth of 82.29%[40]. - Revenue from implantable medical devices accounted for ¥224,588,279.30, which is 97.28% of total revenue, showing an 18.55% increase from ¥189,452,993.26 in the previous year[50]. - The sales volume of implantable medical devices increased by 44.55% to 441,636 units in 2023, compared to 305,526 units in 2022[41]. - The production volume of implantable medical devices reached 558,986 units, a 37.73% increase from 405,854 units in 2022[41]. - The company achieved sales revenue of ¥139.6 million from its artificial dura mater products, showing a slight decline compared to the previous year[161]. - The craniofacial repair and fixation systems achieved sales revenue of 60.97 million yuan, a year-on-year increase of 61.13%[189]. - The company has developed a series of innovative products based on its core technology platforms, including the hard dura mater medical glue and various craniofacial repair systems[173]. International Expansion and Market Strategy - The overseas revenue accounted for approximately 22.29% of total sales, with a growth rate of 39.11% compared to the previous year[40]. - The company exports its products to nearly 90 countries and regions, indicating a strong international market expansion[132]. - The company has established good cooperation with nearly 800 distributors, with products entering over 1,600 hospitals domestically[187]. - The company has successfully entered the procurement lists for high-value medical consumables in multiple provinces, including Anhui and Henan, enhancing its market presence[126][128]. - The company is actively expanding the application of its absorbable regenerated cellulose hemostatic products into other surgical fields, with ongoing clinical trials for new product lines[197]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating costs amounted to ¥41,542,832.36, which is a 33.03% increase, primarily due to changes in revenue structure[66]. - Sales expenses decreased by 12.13% to ¥61,748,547.80, indicating improved cost management[66]. - Management expenses rose by 54.18% to ¥54,424,085.54, attributed to increased depreciation, stock incentives, and intermediary service fees[66]. - Financial expenses surged by 630.85% to ¥531,588.32, mainly due to increased interest expenses and foreign exchange losses[66]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its product lines, particularly in the fields of absorbable medical materials and neurosurgery[66]. - Future outlook includes ongoing investment in R&D to enhance product offerings and market competitiveness[66]. - The company aims to become a global leader in the field of implantable medical devices, providing excellent products and services to patients worldwide[184]. - The company has implemented stock incentive plans to motivate key personnel, enhancing team cohesion and core competitiveness[194]. - The company is focusing on innovation in neurosurgery, having developed a new generation of dura mater products that enhance flexibility and ease of use in clinical settings[161].

总经理辞任及聘任总经理的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-023 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司总经理辞任及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普 医学"）董事会近日收到公司总经理袁玉宇先生的辞职申请。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司聘任总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、总经理辞任情况 总经理辞任及聘任总经理的公告 股，占公司总股本 16.63%，并通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员 工持股集合资产管理计划间接持有公司 2.03%的股权，作为广州纳普 生投资合伙企业（有限合伙）和广州纳同投资合伙企业（有限合伙） 的执行事务合伙人间接控制广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）和 广州纳同投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.75%的股权，袁玉宇 还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有公司 16.53%的股权，合 计控制公司 40.95%的股权，系公司控股股东、实际控 ...

迈普医学 2023 年度对会计师事务履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 ...

华兴专字[2024]23013450020 号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项审核说明 华兴专字[2024]23013450020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 8 在路 152号 中 | 大 图 R 6-8 楼 /F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 政编码(Postcode):3500 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 我们接受广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称广州迈普)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了广州迈普 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了"华兴审字 [2024]23013450010 号" ...

声明人 陈建华 作为广州迈普再生医学科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈 普再生医学科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部 控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。 审核意见 监事会 2024 年 4 月 19 日 公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发 表审核意见如下：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国 家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有 效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各 个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全 完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 ...