本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-022 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议 决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具 ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-014 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以现场方式在公 司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面的方式向 全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次会议由监事会主席莫梅玲女士召集并主持，公司董事 会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照国家有关法律、行政法规和《公 ...

2025 年 4 月 25 日 广州迈普再生医学科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 广州迈普再生医学科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部 控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。 监事会 审核意见 公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告，现发表审 核意见如下：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的 执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环 节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整， 维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-013 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 袁美福先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁 玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同 日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...

利润分配方案的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-015 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过之后方可执行。 1、董事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案与公司实际发 展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回 报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和 《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 2、监事会意见 利润分配方案的公告 经审议，监事会认为：公司 202 ...

w 广州迈普再生医学科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014410017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴审字[2025]24014410017号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学" 或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了迈普医学 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于迈普医学，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了 ...

w 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项审核说明 华兴专字[2025]24014410037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 华兴专字[2025]24014410037 号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 我们接受广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称广州迈普）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了广州迈普 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具了"华兴 审字[2025]24014410017 号"无保留意见审计报告。 | 广州迈普 | | | 有限公司2024年度非经 | | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | 1月 单位: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性资金占 | 资金占用方名 ...

w 广州迈普再生医学科技股份有 限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014410021 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称 迈普医学）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 迈普医学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 1 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈晓明，现任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参 与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公 司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、战 略委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈晓明，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，材料学专业。1982 年 7 月至 2011 年 10 月，曾任武汉理工大 学教授（研究员）、生物材料研究中心主任 ...

经核查独立董事袁庆先生、陈晓明先生、陈建华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 迈普医学独立董事独立性自查情况的专项报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，广州迈普再生医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事袁庆先生、陈 晓明先生、陈建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...