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迈普医学(301033) - 董事会决议公告
2025-04-24 16:45
董事会决议公告 证券代码:301033 证券简称:迈普医学 公告编号:2025-013 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中, 袁美福先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁 玉宇先生召集并主持,公司全体董事出席了会议,全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同 日公司披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo ...
迈普医学(301033) - 关于2024年度利润分配方案的公告
2025-04-24 16:45
利润分配方案的公告 证券代码:301033 证券简称:迈普医学 公告编号:2025-015 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八 次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》,该议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过之后方可执行。 1、董事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议,审议通 过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为:公司拟定的 2024 年度利润分配方案与公司实际发 展情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回 报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合《公司法》和 《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 2、监事会意见 利润分配方案的公告 经审议,监事会认为:公司 202 ...
迈普医学(301033) - 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核说明
2025-04-24 16:15
w 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项审核说明 华兴专字[2025]24014410037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 华兴专字[2025]24014410037 号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 我们接受广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称广州迈普)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了广州迈普 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注,并出具了"华兴 审字[2025]24014410017 号"无保留意见审计报告。 | 广州迈普 | | | 有限公司2024年度非经 | | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | 1月 单位: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性资金占 | 资金占用方名 ...
迈普医学(301033) - 内部控制审计报告
2025-04-24 16:15
w 广州迈普再生医学科技股份有 限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014410021 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称 迈普医学)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 迈普医学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 1 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCO ...
迈普医学(301033) - 2024年年度审计报告
2025-04-24 16:15
w 广州迈普再生医学科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014410017 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 华兴审字[2025]24014410017号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"迈普医学" 或"公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了迈普医学 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于迈普医学,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了 ...
迈普医学(301033) - 2024年度独立董事述职报告(颜光美,已届满离任)
2025-04-24 15:43
(颜光美,已届满离任) 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "迈普医学")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求,切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务,始终站在独立公正的立场参与公司决 策,充分发挥独立董事的作用,积极促进公司健全内控制度及规范运 作,维护公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 报告期内,因公司换届选举,本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担 任公司第二届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、 提名委员会委员以及薪酬与考核委员会召集人。现将本人在 2024 年 度任职期间的工作情况汇报如下: 一、基本情况 颜光美,1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历,药理学专业。现任中山大学教授、教育部科学技术委员会学部 委员。曾任美国国立卫生研究院精神卫生研究所访问研究员、美国礼 来公司中枢神经系统研究所访问学者及美国印第安纳大学药理和毒 迈普医学 ...
迈普医学(301033) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-24 15:43
经核查独立董事袁庆先生、陈晓明先生、陈建华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 迈普医学独立董事独立性自查情况的专项报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求,广州迈普再生医学科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事袁庆先生、陈 晓明先生、陈建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 4 月 25 日 ...
迈普医学(301033) - 2024年度独立董事述职报告(陈晓明,现任)
2025-04-24 15:43
迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈晓明,现任) 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "迈普医学")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求,切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务,始终站在独立公正的立场参 与公司决策,充分发挥独立董事的作用,积极促进公司健全内控制度 及规范运作,维护公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 报告期内,因公司换届选举,本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公 司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、战 略委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下: 一、基本情况 陈晓明,1961 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历,材料学专业。1982 年 7 月至 2011 年 10 月,曾任武汉理工大 学教授(研究员)、生物材料研究中心主任 ...
迈普医学(301033) - 2024年度独立董事述职报告(陈建华,现任)
2025-04-24 15:43
迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈建华,现任) 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "迈普医学")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求,切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务,始终站在独立公正的立场参 与公司决策,充分发挥独立董事的作用,积极促进公司健全内控制度 及规范运作,维护公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 报告期内,因公司换届选举,本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公 司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员以及提名委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况 汇报如下: 一、基本情况 陈建华,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生 学历,法律硕士。1994 年 7 月至 1998 年 8 月,曾任南昌工程学院教 师,1998 年 9 月至今 ...
迈普医学(301033) - 2024年度独立董事述职报告(陈晓峰,已届满离任)
2025-04-24 15:43
迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈晓峰,已届满离任) 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "迈普医学")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求,切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务,始终站在独立公正的立场参 与公司决策,充分发挥独立董事的作用,积极促进公司健全内控制度 及规范运作,维护公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 报告期内,因公司换届选举,本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担 任公司第二届董事会独立董事、提名委员会召集人以及薪酬与考核委 员会委员的职务。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如 下: 一、基本情况 陈晓峰,1956 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,材料学专业。现任华南理工大学材料学院教授。曾任山东轻 工业学院(现为齐鲁工业大学)材料系教授、美国佛罗里 ...