广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 剔除大盘因素（参考创业板指数（399006.SZ））后，公司股票 在停牌前 20 个交易日累计涨幅为 12.27%，剔除同行业板块因素（参 考申万医药生物指数（801150.SL））后，公司股票在停牌前 20 个交 易日累计涨幅为 14.01%。因此，公司股价在本次停牌前 20 个交易日 内累计涨跌幅未超过 20%，公司股票交易未出现异常波动情形。 特此说明。 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常 波动，经向深圳证券交易所申请，广州迈普再生医学科技股份有限公 司（以下简称"上市公司"或"公司"）股票自 2025 年 5 月 22 日起 停牌。上市公司因本次交易事项申请连续停牌前 20 个交易日的区间 段为 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 21 日，该区间段内上市公司股 票、创业板指数（399006.SZ）、申万医药生物指数（801150.SL）的 累计涨跌幅如下： | 股价/指数 | 停牌前21个交易日 （ ...

w 广州迈普再生医学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]25010510033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简 称"迈普医学"）董事会编制的截至 2025 年 5 月 31 日的《前次募集资金使用 情况报告》执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 迈普医学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对迈普医学董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》 发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以 对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中，我们结合迈普医学实际情况，实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，经审慎核 查，本次交易构成关联交易，具体情况如下： 本次交易中，广州泽新医疗科技有限公司为公司控股股东、实际 控制人袁玉宇控制的企业，广州易创享投资合伙企业（有限合伙）为 标的公司员工持股平台，根据合伙协议为袁玉宇控制，广州福恒投资 有限公司为上市公司董事、合计控制 5%以上股份的股东袁美福控制 的企业，袁紫扬为袁美福的子女，广州黄埔先导医疗创业投资基金合 伙企业（有限合伙）为上市公司直接持有 16.53%合伙份额的企业， 广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）为上市公司间 接持有 11.55%合伙份额的企业；募集配套资金认购方为控股股东、 实际控制人袁玉宇 100%持股的企业广州易见医疗投资有限公司。本 次交易构成关联交易。 特此说明。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》相关规定的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受广州迈普再 生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委托，作为其本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监督管理办法（试 行）》（以下简称"《创业板持续监督办法》"）和《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》（以下简称"《深交所重组审核规则》"）相关规定进行了审慎 分析，现发表意见如下： 一、本次交易符合《创业板持续监督办法》第十八条和《深交所重组审核规 则》第八条的规定 根据《创业板持续监管办法》第十八条及《深交所重组审核规则》第八条的 规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创 业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游"。 （一）标的公司符合创业板定位具体说明 1、标的公司紧跟介入手术国际领先的发展趋势，打造创新性的薄壁桡动脉 支撑导管 神经介入手术中 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司、广州易创 享投资合伙企业（有限合伙）等10名交易对方合计持有的广州易介医疗科技有 限公司100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。作为本次交易的独 立财务顾问，华泰联合证券对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了相应的保密措施及 保密制度。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 综上所述，截至本核查意见出具日，公司在本次交易中已经采取了必要且 充分的保密措施，制定了严格有效的 ...

特此说明。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方 合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称"标的公司"、"易 介医疗"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的交易对价以广东联信资产评估土地房地产估价有限 公司以 2025 年 5 月 31 日为基准日出具的《广州迈普再生医学科技股 份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买资产事宜所涉及广 州易介医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证） 评报字[2025]第 A0609 号）为依据，由交易各方自主协商确定。差异 化定价系考虑各交易对方的退出方式、投资成本、投资时长等因素进 行的交易对方之间的利益调整，上市公司支付对价总额对应的标的公 司 100%股权作价并未超过标的 100%股权的评估值，不存在损害上市 公司和股东合法权益的情形。同时，本次交易评估机构具 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-073 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 16 日上午 10:30 以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，袁玉宇先生、王建 华先生、袁美福先生、林洁芬女士、陈建华先生以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议， 全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 董事会决议公告 购买广州易介医疗科技有限公司（以下简称"易介医疗"或"标的公 司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会现就本 次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情 形说明如下： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交易 相关主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立 案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕 交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的 情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创 ...

（二）聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 的相关规定之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受广州迈普再 生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）委托，作为其本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）（以下简称 "《廉洁从业意见》"）的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并出 具本核查意见。 一、上市公司聘请第三方情况 （一）聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； （三）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及 审阅机构； （四）聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司作为本次交易的资产 评估机构。 （五）聘请深圳市谦同企业咨询有限公司作为本次交易募投项目的可行性研 究咨询机构。 经核查，上述聘请行为合法合规，符合《 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方 合计持有的广州易介医疗科技有限公司 100%股权（以下简称"标的 资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称《重组管理办法》）第十一条、第四十三条及第四 十四条的规定进行了审慎判断，公司董事会认为： 一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反 垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格以符合《中华人民共和国证券 法》规定的资产评估机构出具的评估报告为基础，并经交易各方协商 后确定，资产定价方式公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易涉及的 ...