股东会议事规则 MP-CG-001,V6.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 第一条 为进一步规范广州迈普再生医学科技股份有限公司(下称"公司")行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限 公司章程》(下称"公司章程")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下 称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 MP-CG-001,V6.0 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 MP-CG-007,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年五月 董事会薪酬与考核委员会实施细则 MP-CG-007,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，完善公司的法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广州迈普再生医学科技股份有限公 司章程》(下称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定、审核董事和高级管理人员的薪酬方案和考核标准，对董事和高级管理人 员的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公 ...

公司章程 广州迈普再生医学科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 48 | | 第一节 | ...

累积投票制实施细则 MP-CG-011,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年五月 累积投票制实施细则 MP-CG-011,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第七条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即 届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《广州 迈普再生医学科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合本 公司的实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持的每 一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥 有的全部投票表决权集中 ...

修订公司章程的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-031 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于修订《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需提请股东大会 审议。本次《公司章程》修改的具体内容如下: | 序号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护广州迈普再生医学科 | | 第一条 为维护广州迈普再生医学科 | | | 技股份有限公司（以下简称"公司" | | 技股份有限公司（以下简称"公司" | | | 或"本公司"）、股东和债权人的合 | | 或"本公司"）、股东、职工和债权 | | | 法权益， 制订本章程。 | | 人的合法权益， 制订本章程。 | | 2 | 第五条 广州市黄埔区 | 公司住所： | 第五 ...

停牌进展公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-032 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 停牌进展公告 务，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合有关 规定和要求的文件，并申请股票复牌。 本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在 筹划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司不低于 51% 的股权并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳 证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股 票，证券简称：迈普医学，证券代码：301033）自 2025 年 5 月 22 日 开市起开始停牌，停牌时间不超 ...

股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-030 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议 决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

股份质押的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-028 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司股东、董事袁美福先生的函告，获悉其所持有的公司部分股 份办理了质押登记手续，具体情况如下： 注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本公告中的无限售条件流通股包括高管锁定股，不存在股份 冻结情形，下同； 3、公司目前总股本为 66,519,431 股（含回购股份）。 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日期 质权人 质 押 用途 袁美福 否 600,00 0 20.65 0.90 否 否 2025-5 -26 至办理 解除质 押日结 束 深圳市深 担增信融 资担保有 限公司 个人 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 20% in stock price compared to the market benchmark within the next six months [20]. Core Views - The company has demonstrated sustained high growth in performance, with a reported revenue of 278 million yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 20.6%, and a net profit of 78 million yuan, up 92.9% year-on-year [4]. - The growth is driven by the expansion of existing products and the introduction of new products, particularly in the hemostatic gauze and dural adhesive segments, which are expected to enter a rapid commercialization phase [5]. - The company has optimized its cost structure, leading to a decrease in sales expense ratio, which was 15.8% in Q1 2025, down from 20.54% for the entire year of 2024 [4]. Financial Performance Summary - For 2024, the company achieved a revenue of 278 million yuan, with a net profit of 79 million yuan, and for Q1 2025, revenue reached 73 million yuan, reflecting a 28.8% year-on-year growth [4]. - The revenue projections for 2025-2027 are estimated at 370 million yuan, 460 million yuan, and 560 million yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 31%, 26%, and 22% [5]. - The net profit forecasts for the same period are 120 million yuan, 158 million yuan, and 201 million yuan, with growth rates of 53%, 32%, and 27% [5]. Key Financial Metrics - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 1.81 yuan in 2025, 2.38 yuan in 2026, and 3.02 yuan in 2027 [6]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 54.1 in 2024 to 21.2 by 2027, indicating improving valuation [6]. - The gross margin is projected to decline slightly from 79.3% in 2024 to 75.3% in 2027, while the net profit margin is expected to improve from 28.3% to 35.6% over the same period [13].