修订说明的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-103 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方 合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称"标的公司"、"易 介医疗"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 11 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）出具的《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函 〔2025〕030018 号]（以下简称"《审核问询函》"），公司根据深 圳证券交易所的审核意见，对《广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（申报 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》之回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030018 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"上市公司"或"迈普医学"）及相关中介机构就审核问询函 所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《广州迈普再生医学科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如 下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 ...

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 上市地：深圳证券交易所 广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 广州泽新医疗科技有限公司 | | | 广州易创享投资合伙企业（有限合伙） | | | 广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 胡敢为 | | | 广州福恒投资有限公司 | | | 袁紫扬 | | | 广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业（有限合伙） | | | 广州产投生产力创业投资合伙企业（有限合伙） | | | 广州优玖股权投资中心（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 广州易见医疗投资有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》回复之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030018 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独 立财务顾问"）与广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"迈普医学"）及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨 论分析，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | ...

提示性公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-102 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 提示性公告 上披露的相关公告。 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国 证监会注册同意以及通过审核、获得注册的时间均存在不确定性。 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法 规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体 刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技 有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方 合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称"标的公司"、"易 介医疗"）100%股权并募集配套资金 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函回复》 之专项核查意见 华兴专字[2025]25010510135 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核 问询函回复》之专项核查意见 华兴专字[2025]25010510135 号 深圳证券交易所： 按照贵所下发的《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030018 号）（以下简称"审 核问询函"）的要求，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"会计 师"）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函要求会计师核查的问题进行了审慎 核查，现回复如下，请予以审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异，均为四舍五入所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说 明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（一） $$\underline{{{\ \ \ }}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\ \ \ }}}\,\mathsf{H}\,\mathsf{H}\,\mathsf{H}\,\mathsf{H}\,\mathsf{H}$$ | 一、《问询函》问题 4 | 关于标的资产销售费用和其他财务事项 4 | | --- | --- | | 二、《问询函》问题 | 5 关于交易对方 13 | | 三、《问询函》问题 | 6 关于交易方案 63 | | 四、《问询函》问题 | 8 关于整合管控 85 | 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学科技股份 有限公司（以下简称"迈普医学"、"上市公司"或"公司"）的委托，担任迈普医学 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）的专项法律顾问。 本所已于 2025 年 11 月 4 日向上市公司出具了《北京市中伦律师事务所关于 广州迈普再生医学科技股份 ...

地房地产估价有限公司评估项目组对审核间询函所列问题进行了逐项落实,现对 问询函回复如下,请予审核。 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函之资产评估相关问题的回复 深圳证券交易所: 贵所于 2025年 11月 26日出具的《关于广州迈普再生医学科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函 (2025) 030018 号) (以下简称"审核问询函") 收悉, 广东联信资产评估土 如无特别说明,本审核问询函回复(以下简称"本回复")所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中, 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 本回复报告中的字体代表以下含义: | 审核问询函所列问题 | 黑体(加粗 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的引用 | 不体 | | 对重组报告书的修 ...

完成工商变更登记公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-101 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日和 2025 年 12 月 8 日分别召开第三届董事会第十 七次会议和 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更公司 注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2025-092）和《2025 年第四次临时 股东会决议公告》（公告编号：2025-098）。 一、工商变更登记情况 近日，公司完成上述事项的工商变更登记备案手续，并取得了广 州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的基本信息如下： 统一社会信用代码：91440116679717541L 法定代表人：袁玉宇 完成工商变更登记公告 注册资本：陆仟柒佰零肆万玖仟陆佰 ...

Core Viewpoint - MaiPu Medical (301033.SZ) announced that Shenzhen Kaiying plans to reduce its shareholding through centralized bidding, indicating a strategic move in response to operational needs [1] Group 1: Shareholding Reduction Plans - Shenzhen Kaiying intends to reduce its holdings by up to 150,000 shares, representing 0.2237% of the total share capital (0.2245% after excluding shares in the repurchase account) [1] - The reduction period for Shenzhen Kaiying is set for three months, starting 15 trading days after the announcement date [1] Group 2: Additional Shareholding Reduction - Fengyan Fund plans to reduce its holdings by up to 668,078 shares, which accounts for 0.9964% of the current total share capital (1.0000% after excluding shares in the repurchase account) [1] - The reduction period for Fengyan Fund is also three months, commencing 15 trading days after the announcement date [1]