广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司（以下 简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下 简称"本次交易"）。 公司对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和第二十一条以及《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组 审核规则》"）第八条的规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》 第八条的规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组 或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产 重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司 处于同行业或者上下游。" 根据《深圳证券交 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司 100%股权并 募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日 剔除大盘因素（参考创业板指数（399006.SZ））后，公司股票在 停牌前 20 个交易日累计涨幅为 12.27%，剔除同行业板块因素（参考 申万医药生物指数（801150.SL））后，公司股票在停牌前 20 个交易 日累计涨幅为 14.01%。因此，公司股价在本次停牌前 20 个交易日内 累计涨跌幅未超过 20%，公司股票交易未出现异常波动情形。 特此说明。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常 波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 5 月 22 日起停 牌。公司因本次交易事项申请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 21 日，该区间段内公司股票、创业 板指数（399006.SZ） ...

本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均为袁玉宇。 上市公司不存在最近 36 个月内发生控制权变更的情形，本次交易不 会导致上市公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《重组办法》 第十三条规定的重组上市情形。 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组、 不构成重组上市的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办 法》"）的规定，经审慎核查，本次交易预计不构成重大资产重组、 不构成重组上市，具体情况如下： 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及交易作 价尚未确定。根据《重组办法》第二条、第十二条的规定，结合本次 交易方案并以上市公司及标的公司财务数据初步测算，本次交易预计 未达到《重组办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大 资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将 在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易涉及发行股份购买资 产， ...

投资者合法权益的重大违法行为； 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理 办法》）第十一条规定，公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《注 册管理办法》第十一条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认 可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计 准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具 保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重大不利影响 尚未消除； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 5、控股股 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明 董事会 2025 年 6 月 6 日 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交易 相关主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立 案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕 交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的 情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司 100%股权并 募集配套资金暨关联交易事项（以下简称 ...

持股情况公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-035 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司 100%股权并 募集配套资金暨关联交易事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票（证券简称：迈普医学，证券代码：301033）自 2025 年 5 月 22 日（星期四）开市时起开始停牌，具体内容详见公司 2025 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停 牌公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》 相关规定，现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2025 年 5 月 21 日） 的前 10 大股东和前 10 大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类 别等 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效 的保密制度，公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况 具体说明如下： 一、建立内幕信息知情人管理制度 公司于 2022 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十次会议审议 通过了《广州迈普再生医学科技股份有限公司内幕信息知情人管理制 度》，公司按照该制度规范公司的内幕信息管理。 特此说明。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管 在本次交易过程中，公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情 况主要如下： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取 了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、在本次交易的商议筹划、论证咨询等各阶段过程中，公司对 本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记，制作了《内幕信息 ...

关于暂不召开股东会的公告 关于暂不召开股东会的公告 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第三 届董事会第十次会议决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项。 待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项， 并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-037 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议及第三 届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案， 具体内容 详见公司于 2025 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-034 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第九次会议决议于 2025 年 6 月 5 日下午 14：00 以现场方式 在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面的方 式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议由监事会主席莫梅玲女士召集并主持，公司 董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限 公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买广州泽新医疗科技有限公司、广 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 5 日下午 14:30 以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日 以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 郑海莹女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集 并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法 规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易条件的 ...