广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司 100%股权并 募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件和《广州 迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、 合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 6、公司与本次交易相关方签署了附生效条件的《关于广州易介 医疗科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及《广州迈 普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金之股份认 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明 董事会 2025 年 6 月 6 日 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交易 相关主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立 案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕 交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的 情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司 100%股权并 募集配套资金暨关联交易事项（以下简称 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效 的保密制度，公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况 具体说明如下： 一、建立内幕信息知情人管理制度 公司于 2022 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十次会议审议 通过了《广州迈普再生医学科技股份有限公司内幕信息知情人管理制 度》，公司按照该制度规范公司的内幕信息管理。 特此说明。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管 在本次交易过程中，公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情 况主要如下： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取 了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、在本次交易的商议筹划、论证咨询等各阶段过程中，公司对 本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记，制作了《内幕信息 ...

持股情况公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-035 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司 100%股权并 募集配套资金暨关联交易事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票（证券简称：迈普医学，证券代码：301033）自 2025 年 5 月 22 日（星期四）开市时起开始停牌，具体内容详见公司 2025 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停 牌公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》 相关规定，现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2025 年 5 月 21 日） 的前 10 大股东和前 10 大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类 别等 ...

投资者合法权益的重大违法行为； 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理 办法》）第十一条规定，公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《注 册管理办法》第十一条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认 可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计 准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具 保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重大不利影响 尚未消除； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； 5、控股股 ...

本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均为袁玉宇。 上市公司不存在最近 36 个月内发生控制权变更的情形，本次交易不 会导致上市公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《重组办法》 第十三条规定的重组上市情形。 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组、 不构成重组上市的说明 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办 法》"）的规定，经审慎核查，本次交易预计不构成重大资产重组、 不构成重组上市，具体情况如下： 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及交易作 价尚未确定。根据《重组办法》第二条、第十二条的规定，结合本次 交易方案并以上市公司及标的公司财务数据初步测算，本次交易预计 未达到《重组办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大 资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将 在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易涉及发行股份购买资 产， ...

关于暂不召开股东会的公告 关于暂不召开股东会的公告 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第三 届董事会第十次会议决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项。 待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项， 并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-037 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹 划发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十次会议及第三 届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案， 具体内容 详见公司于 2025 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-034 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第九次会议决议于 2025 年 6 月 5 日下午 14：00 以现场方式 在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以书面的方 式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议由监事会主席莫梅玲女士召集并主持，公司 董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限 公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买广州泽新医疗科技有限公司、广 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 5 日下午 14:30 以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日 以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 郑海莹女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集 并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法 规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易条件的 ...

迈普医学（301033）公告，公司股票将于2025年6月6日开市起复牌。公司于6月5日召开第三届董事会第 十次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案。本次 交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议相关事项，并 提交股东会审议。本次交易尚需取得深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，存在 不确定性。公司将继续推进本次交易并严格履行信息披露义务。 ...