上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年七月 1 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就情况 9 | | 第六章 | 本激励计划预留授予部分第一个归属期可归属的具体情况 | | | 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任广州迈普再生医学科技股份 有限公司（以下简称"迈普医学""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予及调整授予价格事项的 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予及调整授予价格事项的 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开 可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）担任专项法律顾问， 并就公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予（下称"本次授予"）及调整授予 价格（下称"本次调整"）事项（以下合称"本次授予和调整"）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广州迈普再生医学科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问： 二〇二五年七月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 明 3 声 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、预留限制性股票的授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计 | | 划差异情况 | 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任广州迈普再生医学科技股 份有限公司（以下简称"迈普医学""上市 ...

一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的第二类限制 | 占本激励计划 | 占授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量（万 | 拟授出权益数 | 本总额比例 | | | 股） | 量的比例 | | | 中层管理人员、核心技术和业务骨 | 11.50 | 19.97% | 0.17% | | 干人员（5 人） | | | | | 合计 | 11.50 | 19.97% | 0.17% | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予 日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及 的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、本次授予的激励对象不包括独立董事。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2025年7月7日 ...

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-046 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年7月7日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2024年 限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董 事会认为《广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"） 规定的限制性股票预留授予条件已经成就,同意确定以2025年7月7日 为本激励计划预留授予日，向5激励对象授予限制性股票11.50万股， 授予价格为22.20元/股（调整后）。现将有关事项说明如下： 一、2024年限制性股票激励计划简述 2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 作废部分限制性股票及调整授予价格事项的 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 作废部分限制性股票及调整授予价格事项的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开 可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）预留授予部分第一个 归属期归属条件成就（下称"本次归属"）、作废部分限制性股票（下称"本次作 废"）及调整授予价格（下称"本次调整"）事项（以下合称"本次归属、作废及 调整"）的相关事宜担任专项法律 ...

聘任公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-048 广州迈普再生医学科技股份有限公司 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 7 日 聘任公告 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈 普医学"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如 下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司发展需求， 经公司董事会提名委员会对副总经理候选人资格审核通过，公司董事 会同意聘任朱彦聪先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自第 三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 附件： 简历 朱彦聪先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，化工过程机械专业，清华大学创新领军工程博士生。2007 年 7 月至 2015 ...

部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议 及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州迈普再生医 学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次激 励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利 益等发表了明确意见。 作废部分已授予但尚归属的限制性股票的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-047 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 作废部 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-043 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 7 日上午 10:30 以现场的方式 在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由董事长袁玉宇先 生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有 ...

调整授予价格公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-045 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"或"《公 司 2023 年激励计划》"）授予价格：20.40 元/股调整至 19.80 元/ 股； 2、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"2024 年激励计 划"或"《公司 2024 年激励计划》"）授予价格：22.80 元/股调整 至 22.20 元/股。 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将 2023 年 激励计划及 2024 年激励计划有关调整内容公告如下： 一、2023 年激励计划已 ...