广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：迈普医学 证券代码：301033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年六月 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、迈普医学 2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计 划"）采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发 行的本公司人民币 A 股普通股 ...

调整授予价格公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-041 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第十六次会议 及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<广州迈普再生医学 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事就本激励计划 调整授予价格公告 是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益等发 表了明确意见。 （二）2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日，公司对拟首次授 予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至公 示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提 出的异议或意见。2023 年 8 月 11 日，公司监事会发表了《监事会关 于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核 查意见 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年六月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留限制性股票事项的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）委托，担任公司实施 202 ...

征集表决权公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-040 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事袁庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人袁庆先生符合《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公 司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人袁庆先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《暂行 规定》等有关规定，并按照广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事袁庆先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会审议的《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 ...

3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月 内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律 意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致。 一、 限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公 司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的股权激励 计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例 未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 2、2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象不包括迈普医学独立 董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女以及外籍员工。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 | 姓名 职务 | 获授的第二类限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | | ...

一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予 日） 2）本次授予的激励对象不包括独立董事、监事。 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 2024年6月28日 | 姓名 | 职务 | 获授的第二类限制性 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量（万股） | 授出权益数量的 | 案公布日股本总 | | | | | 比例 | 额比例 | | 中层管理人员、核心技术和业 | | 9.40 | 5.03% | 0.14% | | 务骨干人员（3 人） | | | | | 注：1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及 的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 ...

| 第一章 3 | 声 明 | | | --- | --- | --- | | 第二章 5 | 释 义 | | | 第三章 6 | 基本假设 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 7 | | 二、本激励计划授予权益的数量及占公司股份总额的比例 | | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 16 | | 二、对迈普医学实行本激励计划可行性的核查意见 | | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | | 18 | | 六、本激励计划对迈普医学持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 | | 19 | | 七、 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 广州迈普再生医学科技股份有限公司 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 2024 年限制性股票激励计划 第二条 考核原则 实施考核管理办法 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迈普医学"） 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留 住核心技术和业务骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《广州迈普再生医 学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-038 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14:00 以现场和通讯 相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，郑海莹、 袁美福以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：迈普医学 证券代码：301033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年六月 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划 尚在实施中。公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 186.80 万股，本激励计划所涉及的标的股票数量为 57.60 万股，因此公司全部在有效期 内的激励计划所涉及的标的股票数量为 244.40 万股，约占本激励计划草案公布 日公司股本总额 6,606.2951 万股的 3.70%。截至本激励计划草案公布日，公司全 部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部 ...