证券代码：301033证券简称：迈普医学 广州迈普再生医学科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023011 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 投 资 者 关 系 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 活动类别 ☐现场参观 ☐一对一沟通 ☑其他：电话会议 信达证券 唐爱金、赵骁翔、唐悦；人保资产 华旭桥；长江 养老保险 邓锐；长城财富资管 胡纪元；信诚 陈超俊；申 万菱信基金 林博程；观富资产 唐天；华夏财富创新投资管 刘春胜；浦银安盛基金 刘诗瑶；冰河资产 刘春茂；广东正 圆私募基金 亓辰；源乐晟投研 源乐晟；嘉实基金 宋晓 参 与 单 位 名 乐；上银基金 张中华；丹羿投研 龚 海 刚 ； 中 加 基 金 陈 称 及 人 员 姓 晨；东吴基金 胡启聪；百嘉基金 黄艺明；中海基金 邵瑾 名 良；道生投资 吴泉江；长信 胡梦承；泰信基金 李俊江； 金鹰基金 孙倩倩；淳厚基金 刘俊；兴业基金 裘若桑；上 海盘耀资产 孙智超；禾永投资 杨晨昊；度势投资 顾宝 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 145.78 million yuan, a year-on-year increase of 4.69% [3] - The net profit attributable to shareholders was 25.43 million yuan, a decrease of 15.35% compared to the previous year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 22.12 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.95% [3] - In Q3 2023, the company reported operating revenue of 60.06 million yuan, a significant year-on-year increase of 35.81% [3] - The net profit attributable to shareholders in Q3 was 13.53 million yuan, marking a year-on-year increase of 53.63% [3] Product Performance - The artificial dura mater (spinal) patch contributed the most to total revenue, remaining the primary source of income [3] - Rapid growth was observed in sales of craniofacial repair products, along with contributions from medical glue and absorbable hemostatic products [3] - The company is actively participating in centralized procurement and expanding its global market presence [4] Market Expansion - The company’s overseas revenue grew by over 30% compared to the previous year [4] - In September 2023, the company’s cranial repair fixation products were shortlisted in the provincial alliance procurement for neurosurgery-related medical consumables in Henan Province, indicating potential for increased market share [4] Research and Development - The company is currently developing absorbable repair membranes and multilayered absorbable regenerated oxidized cellulose, both in clinical stages [4] - Clinical trials for the multilayered absorbable regenerated oxidized cellulose have successfully completed patient enrollment [4] - The company is focused on internal growth while also considering industry mergers and acquisitions for future product line expansions [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 60,063,196, representing a 35.81% increase compared to CNY 44,226,990 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 13,533,130, marking a 53.63% increase from CNY 8,883,044 in Q3 2022[5]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 71,346,936, a significant increase of 129.63% compared to CNY 31,070,807 in the previous year[12]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.20, up 53.85% from CNY 0.13 in the same quarter last year[5]. - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period, which was CNY 25,424,750, down 15.35% from CNY 30,123,688 in the previous year[5]. - Total revenue for the period reached ¥145,778,696.44, an increase of 4.0% compared to ¥139,251,902.45 in the previous period[26]. - The net profit for the third quarter was 25,424,757.82, a decrease of 14.5% compared to 29,878,032.20 in the previous year[30]. - The operating profit for the quarter was 30,391,555.95, down from 34,050,277.86, reflecting a decline of approximately 19.5%[30]. - Total comprehensive income for the quarter was 25,424,757.82, down from 30,034,899.31, indicating a decrease of about 15.4%[30]. - Basic and diluted earnings per share were both 0.38, down from 0.45 in the previous year, representing a decline of approximately 15.6%[30]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 756,419,320.83, reflecting a 1.54% increase from CNY 744,919,499.58 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to ¥756,419,320.83 from ¥744,919,499.58, representing a growth of 1.9%[25]. - Total liabilities decreased to ¥141,624,863.67 from ¥142,337,210.04, a decline of 0.5%[24]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥614,794,457.16 from ¥602,582,289.54, a rise of 2.0%[25]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities increased to 71,346,936.46, compared to 31,070,807.52 in the same period last year, marking a significant improvement[32]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -36,229,353.70, compared to -889,680.22 in the previous year, indicating a significant increase in investment expenditures[32]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥38,844,857.22 from ¥44,957,139.14, a decline of 13.7%[22]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 38,844,857.22, compared to 28,358,339.49 at the end of the previous year, showing an increase of about 37%[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,045[13]. - The top two shareholders, Yuan Yuyu and Xu Tao, each hold 16.53% of the shares, totaling 10,922,547 shares[13]. - Shenzhen Kaiying Technology Co., Ltd. holds 6.43% of the shares, amounting to 4,246,049 shares[13]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is significant, with the largest shareholder having pledged 3,060,000 shares[13]. - The total number of shares with limited sale conditions at the end of the period is 2,866,787 for the executive Yuan Meifu[17]. - The company has established a mechanism for resolving disputes among shareholders, particularly between Yuan Yuyu and Xu Tao[15]. - The company is focused on maintaining a strong governance structure to support its growth strategy and shareholder interests[15]. Research and Development - The company is focused on increasing its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[5]. - Research and development expenses decreased to ¥17,555,636.89 from ¥21,159,929.53, a reduction of 17.0%[26]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through new technology developments[19]. Government Support and Strategic Initiatives - The company received government subsidies amounting to CNY 627,149.20 in Q3 2023, contributing to its financial performance[10]. - The report indicates that the company is actively engaging in strategic partnerships and potential acquisitions to drive growth[19]. - The company has made adjustments to its accounting policies, impacting various financial metrics, including deferred tax liabilities and retained earnings[6][9].

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-048 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中，郑海莹、颜光美、王建华以通讯方式出席会议。本次会议由董 事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证 ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-049 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 16:00 以现场方式 在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面的 方式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司 董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限 公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证 监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 第二届监事会第十五次会议决议公告 ...

迈普医学第二届董事会第十九次会议独董事前认可意见 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第十九次会议有关事项的 事前认可意见 我们作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断 的立场，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下 事前认可意见： 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于签订房屋租赁合同暨 关联交易的议案》，本次关联交易是本着平等互利的原则，在基于各 方充分协商的前提下自愿达成，遵循了公平、公正、公允的原则，没 有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，没有违反相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，我们一致同意将本事项提交公司第二届董事会第十九次会 议审议。 独立董事：颜光美、卢馨、陈晓峰 2023 年 10 月 25 日 ...

房屋租赁暨关联交易公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联方广州易介医疗科技有限公司（以下简称"易介医疗"）签订房 屋租赁合同，易介医疗拟承租公司单独所有的位于广州市黄埔区崖鹰 石路 3 号 1 栋 701 房的房屋，用于易介医疗的办公及研发。租赁的建 筑面积为 2,501.11 平方米，租赁期限为 2023 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，每月每平方米租金为 81 元（含税），每月每平方米物 业管理费为 13 元（含税），租赁金额共计 5,267,337.66 元，物业管 理费合计为 845,375.18 元，合计金额 6,112,712.84 元。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-051 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 2、本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迈普 医学本次签订房屋租赁合同暨关联交易（以下简称"本交易"或"本关联交易"） 事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关 1 核查意见 于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事袁玉宇回避表决，独立董事 对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方广州 易介医疗科技有限公司（以下简称"易 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第十九次会议有关事项的 迈普医学第二届董事会第十九次会议独董意见 经核查，我们认为：公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允 价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易 价格，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不会 对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联 董事袁玉宇先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和中 小股东利益的情形。 独立董事：颜光美、卢馨、陈晓峰 2023 年 10 月 26 日 独立意见 我们作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断 的立场，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下 独立意见： 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》的独立意见 ...

提前终止减持股份计划的公告 关于公司持股 5%以上股东提前终止减持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2023-041），公司持股 5%以上的股东深圳市 凯盈科技有限公司（以下简称"深圳凯盈"）计划通过集中竞价交易 方式减持公司股份不超过 660,629 股(不超过公司总股本比例 1.0000%)，减持期间为自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 近日，公司收到深圳凯盈的《关于提前终止减持计划的告知函》， 深圳凯盈决定提前终止本次股份减持计划。有关情况说明如下： 一、股东基本情况 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-047 广州迈普再生医学科技股份有限公司 截至本公告披露日，深圳凯盈尚未实施上述减持计划，目前其持 有公司股份 4,246,049 股，占公司总股本的 6.4273%。 二、其他说明 1、本次提前终止减持股份计划不存在 ...