2023 年度独立董事述职报告 （独立董事牛红军） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 牛红军：男，中国国籍，出生于1972年，无永久境外居留权，中国人民大学 管理学博士，硕士生导师。1995年至2005年任石家庄铁道大学经济管理学院讲师； 2005年至2008年于中国人民大学商学院攻读管理学博士；2008年至今任北京工商 大学商学院讲师、本公司独立董事。另担任华耀德睿（北京）管理咨询有限公司 监事、北京数字认证股份有限公司独立董事、深圳通业科技股份有限公司独立董 事。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事黄方亮） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄方亮：男，中国国籍，出生于1968年，无永久境外居留权，复旦大学经济 学博士。1991年至1999年任山东工业大学外语系教师；1997年至2007年历任天同 证券有限责任公司投资银行总部高级项目经理、总经理助理、执行董事；2006 年至2012年任山东财经大学金融学院副教授；2012年至今任山东财经大学金融学 院教授、资本管理研究所所长、本公司独立董事。另担任梦金园黄金珠宝集团股 份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事、山 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-019 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（上会师报字(2024) 第 5520 号），公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 771,120,761.85 元，母公司 2023 年度实现税后净利润 229,010,504.88 元，按 照《山东潍坊润丰化工股份有限公司公司章程》和《中华人民共和国公司法》的 规 定 ， 应 提 取 法 定 盈 余 公 积 0 元 。 母 公 司 2023 年 末 的 未 分 配 利 润 1,966,740,756.92 元。 ...

东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊杰 | 联系方式：021-20361009 | | 保荐代表人姓名：孙彬 | 联系方式：021-20361009 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月取得并审阅募集资金 | | | 专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-022 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议 案》。公司计划于2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年5月16日 9:15-15:00； ② 通过深圳证券交 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简"润丰股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对润丰股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113号） 同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股， 每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项 发行费用，实际募集资 ...

- 1 - 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《山东潍 坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关要求，山东潍坊润丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的 全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为 有限责任公司制会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙） ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2024)第 5534 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2024)第 5534 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")编制的截 至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会对募集资金专项报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定编 制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司前次募集资金使用情况报告提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对以及我们认为必要的其 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，山东潍 坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）对截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份 向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集 资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公 司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管 协议。 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的为山东潍坊润丰化工股份有限公司及其 85 家直接或间 接持股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的业务和事项包括：治理结构、组织架构、内部审计、人力资 源管理、企业文化、资金活动、资产管理、全面预算与成本管理、采购业务、销 售业务、固定资产与在建工程、研究与开发、合同管理、财务报告、担保等业务 和事项。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 1、控制环境 （1）治理结构 东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创 ...