格隆汇8月21日丨润丰股份(301035.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入65.31亿元，同 比增长14.94%；归属于上市公司股东的净利润5.56亿元，同比增长205.62%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比增长211.85%；基本每股收益2.00元；拟向全体股东每10股派 发现金红利3.50元(含税)。 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研 究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因 委员辞职、免职 ...

第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"） 及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并 使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员 会因委员辞职、免职或其他原因导致人数 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东潍坊润丰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 三方协议应当包括下列内容： 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，子公 司或受控制的其他企业也应遵守本办法。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"专户"）集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途，募 集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则 上不得超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金金额超过计划募集资金金额的也应 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司 自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第六条 董事会指定财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称 "经办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿 还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时，应当重点 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，加强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《公 司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十五条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其证 券账户下的公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员应当在公司申请股份 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《山 东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统 称"证券"）的交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《规范运作指引》的有关规定确定。 第三条 公司信息披露应遵循《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《规范运作指引》及其他法律、法规、规范性文件所确立的基本原则。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和证券交易所的指定联 络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， 确保公司真实、准确、完整、及时 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、 法规、规范性文件及公司《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管 理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕 信息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与公司关联人之间的关联交易管理，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，保证公司与关联人之间的关联交易行为符合真实性、必要性及公 允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和 《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办 法。 第二条 公司与关联人之间发生的关联交易行为不得损害公司和公司其他 股东的利益。 第二章 关联人和关联交易 第三条 本办法所称关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者 担任董事（不含同为双方的独立 ...