如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄益建作为山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称该公司)第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东潍坊润丰化工股份有 限公司董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

法定代表人： 王文才 主管会计工作负责人：邢秉鹏 会计机构负责人（会计主管人员）：张宝林 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 末往来资金 余额 往来形 成原因 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李莹作为山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称该公司)第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东潍坊润丰化工股份有限 公司董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-041 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现将公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除 各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名孔德海为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 如否，请详细说明 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔德海作为山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称该公司)第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东潍坊润丰化工股份有 限公司董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

关于制定、修订《公司章程》及公司治理相关制度的 公告 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-045 山东潍坊润丰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议，分别审 议通过《关于制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》《关于修订< 公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》 等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《山东潍坊润丰化工股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订，并制定、修订了公司治 理相关制度。 本事项部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修改情况 《公司章程》主要修订条款内容详见《公司章程修订对照表》，除所列修订 条款外，《公司章程》其他条款不变，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援 引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整，以及条款的删除等，未在《公 司章程修 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-044 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 特此公告。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。如前述议案经股东 大会审议通过，根据修订后的《公司章程》，公司第五届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生，无需提 交股东会审议），独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会第 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-043 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东 大会的议案》。公司计划于2025年9月8日（星期一）召开2025年第二次临时股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2025年第二次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）上午10:00 （2）网络投票时间：2025年9月8日（星期一），其中： 1 通 过深 圳 证 券交 易 所 互联 网 系统 投 票 的时 间 为 ：2025 年 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-040 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， 符合中国证监会和深交所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为，公司拟定的 2025 年半年度利润分配方案，符合公司 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯 ...