山东潍坊润丰化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东潍坊润丰化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行 为，适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶、子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关 规定执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取切实措施保证 公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方 式影响公司的独立性。 第四条 公司控股股东、实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东及实际控制人不得违规占用公司资金 ...

第一条 为加强山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披 露及时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《信息披露与投资者关系管理制度》等有关规定，结合公司实际，特制 订本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和证券部进行报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人及本制 度约定的其他股东； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、各分/子公司负责人； 山东潍坊润丰化工股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第七条 重要交易事项包括但不限于下列事项： （四）公司其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹划 ...

第一条 为了进一步提高山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东潍坊 润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二条 年报信息披露重大差错责任追究制度是指公司年报信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部 门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》（含基本准则和具体准 则，下同）及相关规定，严格遵守公司与财 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 总裁办公会议制度 1 目的 为规范总裁办公会决策事项的议事程序，确保公司经营班子依法行使职权、履行职 责、承担义务、提高议事效率，根据《公司章程》《总裁工作细则》，制订本制度。 2 总裁办公会组成及职责权限 2.1 总裁班子 总裁办公会是总裁班子对董事会授权下的公司经营管理中的重要和重大事项进行 决策和处理的重要机制，除须由股东会、董事会审议通过批准的事项外，公司经营管理 的重大事项由总裁办公会审议、决定。 2.3 职责权限 2.3.1 对于需会议讨论决策事项，实行民主集中制，少数服从多数，总裁负责的原则。 对分歧较大、意见不集中的事项，总裁有最终决定权，总裁认为必要时可提交董事会审 议。 2.3.2 总裁对总裁办公会承担责任，其他参与人员对总裁办公会决议承担连带责任。当 总裁办公会决议违反法律法规、公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参与决 议的人员应负相应责任。参与决议的人员经证明在会议表决时曾表明异议并在会议记录 中有明确记载的，可免除相应责任。 3 决策事项范围 3.1 需经总裁办公会讨论，并提请公司董事会审议事项有： 1）公司年度经营计划和重大投资方案（重大研发、 ...

第一条 为进一步完善山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股 东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股份数 乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投 向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按 得票多少依次决定董事人选。 第三条 公司在一次股东会上选举两名以上（包括两名）的董事时，应当 采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选 人选入董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采用 累积投票制。 第四条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制 的选举票。 第五条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的 投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，按以下情形 区别处理： 该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数 ...

2025 10 (2024 ) 11 (2023 ) 8400+ 5000+ 100+ 110+ 350+ 301035 1 2024 - 2025 1 - 6 3808 2025 1 - 6 17.07 % 2025 1 - 6 13.72 % 2 3 4 3808 27.48 17.21 28.62 27.24 30.86 30.86 22.33 18.90 24.86 22.99 25.47 24.06 25.18 24.48 18.77 24.92 22.54 26.93 14.39 11.95 17.43 14.43 15.41 17.10 22.21 21.83 23.11 19.57 19.25 18.51 19.75 10.50 15.96 12.83 18.75 20.70 21.33 17.99 14.67 13.82 14.42 13.21 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2025 2024 2023 2022 • 2025 3808 17.07% • 2025 2 3808 22.67% 38 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为山东潍坊润丰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成员，现就山东潍坊润丰化工 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人的任职资格发 表审查意见如下： 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人李莹女士、孔德海先生、黄益建先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具 日，李莹女士、孔德海先生、黄益建先生已取得独立董事资格证书。 2、独立董事候选人李莹女士、孔德海先生、黄益建先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名黄益建为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东潍坊润丰化工股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名李莹为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

2 | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | --- | --- | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 | （五）法律、行政法规及中国证监会规定的 | | 批准的其他方式。 | 其他方式。 | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但 | | 是，有下列情形之一的除外： | 是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | 励； | 励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | （四）股东因对股东会作出的公司合并、分 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份； | 立决议持异议，要求公司收购其股份； | | （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 | （五 ...