山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，山东潍 坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）对截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份 向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集 资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公 司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管 协议。 ...

现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 10 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、 独立、透明。会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 30 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》和《关于公司 2023 年度向特定对象发行 股票方案的议案》等八项议案。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独 立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法 运作情况、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监 督，进一步促进了公司的规范运作。 2、2023 年 3 月 24 日，公司召开了第四届监事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-019 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（上会师报字(2024) 第 5520 号），公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 771,120,761.85 元，母公司 2023 年度实现税后净利润 229,010,504.88 元，按 照《山东潍坊润丰化工股份有限公司公司章程》和《中华人民共和国公司法》的 规 定 ， 应 提 取 法 定 盈 余 公 积 0 元 。 母 公 司 2023 年 末 的 未 分 配 利 润 1,966,740,756.92 元。 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的为山东潍坊润丰化工股份有限公司及其 85 家直接或间 接持股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的业务和事项包括：治理结构、组织架构、内部审计、人力资 源管理、企业文化、资金活动、资产管理、全面预算与成本管理、采购业务、销 售业务、固定资产与在建工程、研究与开发、合同管理、财务报告、担保等业务 和事项。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 1、控制环境 （1）治理结构 东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024- 021 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5520 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 5520 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于润丰股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 1、收入确认 (1) 关键审计事项 润丰股份主要从事植物保护产品，即农药原药及制剂的研发、生产和销售，如 合并财务附注六、40 所述，2023 年度的主营业务收入 11,438,394,894.89 元，较 2022 年度下降了 20.14%。公司 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-022 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议 案》。公司计划于2024年5月16日（星期四）召开2023年年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2023年年度股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年5月16日 9:15-15:00； ② 通过深圳证券交 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事孟庆强） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孟庆强：男，中国国籍，出生于1973年，无永久境外居留权，本科学历，毕 业于山东大学法律专业。2001年至2002年任山东洞察律师事务所实习律师；2002 年至2004年任山东安百合律师事务所律师；2004年至2011年历任山东康桥律师事 务所律师、合伙人；2012年至今任北京德恒（济南）律师事务所高级合伙人、本 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事黄方亮） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄方亮：男，中国国籍，出生于1968年，无永久境外居留权，复旦大学经济 学博士。1991年至1999年任山东工业大学外语系教师；1997年至2007年历任天同 证券有限责任公司投资银行总部高级项目经理、总经理助理、执行董事；2006 年至2012年任山东财经大学金融学院副教授；2012年至今任山东财经大学金融学 院教授、资本管理研究所所长、本公司独立董事。另担任梦金园黄金珠宝集团股 份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事、山 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-023 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成 果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了 全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年度，公司对合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产（范围包 括应收款项、存货、合同资产、固定资产等）进行全面清查和资产减值测试后， 计提 2023 年度信用减值损失、资产减值损失金额共计 8 ...