山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，山东潍 坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）对截至 2024 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份 向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集 资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验， 并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公 司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管 协议。 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的为山东潍坊润丰化工股份有限公司及其 85 家直接或间 接持股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的业务和事项包括：治理结构、组织架构、内部审计、人力资 源管理、企业文化、资金活动、资产管理、全面预算与成本管理、采购业务、销 售业务、固定资产与在建工程、研究与开发、合同管理、财务报告、担保等业务 和事项。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 1、控制环境 （1）治理结构 东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5523 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5523 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 中国 上海 二〇二四年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 10 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、 独立、透明。会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 30 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》和《关于公司 2023 年度向特定对象发行 股票方案的议案》等八项议案。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独 立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法 运作情况、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监 督，进一步促进了公司的规范运作。 2、2023 年 3 月 24 日，公司召开了第四届监事会第 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除 各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事孟庆强） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孟庆强：男，中国国籍，出生于1973年，无永久境外居留权，本科学历，毕 业于山东大学法律专业。2001年至2002年任山东洞察律师事务所实习律师；2002 年至2004年任山东安百合律师事务所律师；2004年至2011年历任山东康桥律师事 务所律师、合伙人；2012年至今任北京德恒（济南）律师事务所高级合伙人、本 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5526 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东潍坊润丰化工股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出 具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5520 号）。在此基础上，我们审 核了后附的贵公司管理层编制的"山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕12 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024- 020 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年， 并自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 统一社会信用代码：91310106086242261L 首席合伙人：张晓荣 机构介绍：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所， ...

关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5529 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5529 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、 合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，审核了后附贵公司编制的相应期间的《山东潍坊润丰化工股份有限公司股 份有限公司非经常性损益表明细表》（简称"非经常性损益明细表"）。 我们认为，贵公司编制的 2023 年度的非经常性损益明细表在所有重大方面符合 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经 常性损益（2023 年修订》（证监会公告〔2023〕65 号）的有关规定，公允反映了贵公 司 2023 年度的非经常性损益情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5520 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 5520 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于润丰股份，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 1、收入确认 (1) 关键审计事项 润丰股份主要从事植物保护产品，即农药原药及制剂的研发、生产和销售，如 合并财务附注六、40 所述，2023 年度的主营业务收入 11,438,394,894.89 元，较 2022 年度下降了 20.14%。公司 ...