山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 公司简称：润丰股份 证券代码：301035 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2023 年 10 月 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、本激励计划调整授予价格情况 8 | | | （一）调整事由 | 8 | | （二）调整方法 | 8 | | 六、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就事项 9 | | | （一）2021 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 | 9 | | （二）本次限制性股票可归属的具体情况 | 11 | | 七、独立财务顾问的结论性意见 13 | | | 八、备查文件及咨询方式 14 | | | （一）备查文件 | 14 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、润丰股份：指山东潍坊润丰化工股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-060 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十四次 会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，山东潍坊润 丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）对截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集 资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公 开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人 民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出 具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了 专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"激励计划"）、《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，发表核查意见如下： 一、关于首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名 单的核查意见 （一）首次授予部分第二个归属期可办理归属的激励对象名单 首次授予部分除 4 名激励对象因个人原因离职及 1 名激励对象 2022 年绩效 考核结果为 X≤60 分，本期个人层面归属比例为 0%外，其余首次授予的 142 名 激励对象中，有 136 名激励对象 2022 年绩效考核结果:X≧80 分，可按个人层面 归属比例的 100%归属，有 5 名激励对象 2022 年绩效考核结果:60 分＜X＜80 分， 可按 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • NanJing • HaiKou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma-Ata 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-056 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会通知于 2023 年 10 月 9 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2023-055）。 2、会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）14:00 网络投票时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 24 日（星期二），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 10 月 24 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-054 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十三次 会议。会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 同意根据公司实际生产经营的需要，变更公司经营范围，具体变更内容以相 关市场监督管理部门核定为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2023-053 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十三次 会议。会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次董事会。会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 同意根据公司实际生产经营的需要，变更公司经营范围，具体变更内容以相 关市场监 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）投资 及融资（以下简称"投融资"）行为，促进公司投资决策的科学化、民主化和规 范化，降低投资及融资风险，使公司持续、稳定、快速发展。依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等国家法律法规以及《山东潍坊润丰化工股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》")和有关议事规则，制订本制度。 第二条 本制度所称的投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、 实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：股权投资、债权 投资、证券投资、产权交易（含专利等无形资产交易）、公司重组、合作联营、 租赁经营、委托理财及委托贷款等；对内投资包括：建设项目、技改项目、基本 建设项目、新产品和技术开发项目及信息化项目等。 第三条 本制度所指的融资包括权益性融资和债务性融资。权益性融资包括 但不限于公开或非公开发行股票、发行可转换公司债券、发行可交换公司债券等； 债务性融资 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-055 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月7日召 开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的议案》。公司计划于2023年10月24日（星期二）召开2023年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2023年第二次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月24日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年10月24日（星期二），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年 ...