山东潍坊润丰化工股份有限公司 章 程 （二〇二三年十月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2023-052 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围 因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：农药生产；农药批发；农药 | 许可项目：农药生产；农药批发；农药 | | 零售；危险化学品生产【分支机构经 | 零售；危险化学品生产【分支机构经 | | 营】；货物进出口；技术进出口；进出 | 营】；肥料生产；生物农药生产；农药 | | 口代理。（依法须经批准的项目，经相 | 登记试验；有毒化学品进出口。（依法 | | 关部门批准后方可开 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2023-051 山东潍坊润丰化工股份有限公司 变更事项 变更前 变更后 经营范围 农药生产（不含危险化 学品和违禁品）（经国 家工业产品许可证管 理部门批准后方可开 展生产经营活动）；货 物进出口（国家法律法 规禁止经营的项目不 得经营，法律法规限制 经营的项目取得许可 后方可经营）。（依法 须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开 展经营活动）。 一般项目：化工产品生产(不含许可类化工 产品);化工产品销售(不含许可类化工产 品);肥料销售：生物农药技术研发；专用化 学产品制造(不含危险化学品);专用化学产 品销售(不含危险化学品);生物化工产品技 术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥 料研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；工程和技术研究和试验发展；资 源再生利用技术研发；农业科学研究和试验 发展；农作物病虫害防治服务；林业有害生 物防治服务；国内贸易代理；货物进出口； 技术进出口；进出口代理。(除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动) 一、变更事项 | 许可项目：农药生产 ...

2023 HALF-YEAR REPORT SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD Stock abbreviation: Rainbow Chemical Stock code 301035 August 2023 To be a Global Leading Crop Protection Company Weifang,Qingdao,Ningxia Manufacturing Bases Registrations 5700+ Staffs Globally Global 3900+ Jinan Operation Center Manufacturing Spain Base Overseas 90+ Subsidiaries R&D Jinan, Weifang Countries Presence Centers 90+ Independent Patents 280+ Manufacturing Base Argentina NO.1 CHINA AGROCHEMICAL EXPORTERS Ranked 1st in 2021 Ranked 1s ...

证券代码:301035 证券简称:润丰股份 编号:2023-004 山东潍坊润丰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 | --- | --- | |-------------------------------------|---------------------------| | 交银施罗德基金 张明晓 | 邱华 国泰基金 曾彪 张小皮 | | 远信投资 周伟锋 黄垲锐 杨大志 | Library Group 刘徐 | | 国都证券 陈柳 中信建投证券 | 郭祝同 邓天泽 | | 国盛证券 杜鹏 国联证券 | 赵嘉卉 申起昊 李绍程 | | 红土创新基金 李传鹏 | 基金经理 李澄清 | | 泰德圣投资 徐正敏 | 浙商证券 姚雯薏 | | 中金证券 吴頔 卞榛 | 贾雄伟 重庆环保基金 李广 | | 广发基金 王云骢 中泰资管 | 蒋婉滢 | | 华富基金 邓贤波 | 驼铃资产 张姜 | | 西部证券 黄侃 华夏基金 | 张俊 | | 平安养老保险 袁帅 | Fidelity Luke ...

Financial Performance - The company achieved a solid overall performance in the first half of 2023, with key tasks progressing as planned according to the mid-term strategic plan[4]. - The company's revenue for the reporting period was ¥5,043,502,704.02, a decrease of 35.16% compared to ¥7,778,575,013.04 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥424,390,802.78, down 52.19% from ¥887,649,644.42 year-on-year[25]. - Basic earnings per share decreased to ¥1.53, a decline of 52.34% from ¥3.21 in the previous year[25]. - The weighted average return on equity was 6.77%, down 10.00% from 16.77% at the end of the previous year[25]. - The company expects a sequential recovery in performance for the second half of 2023, with overall results anticipated to be better than the first half[7]. Research and Development - The company plans to enhance its R&D capabilities by increasing its technical team by 16 members in the first half of 2023, further improving overall R&D levels[8]. - The company has focused its R&D efforts on developing differentiated formulations based on market pain points, with successful implementations in various target markets[51]. - The company is on track to complete the development of two raw material products by the second half of 2023, with implementation conditions expected by 2024[40]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥106,993,024.19, significantly reduced from ¥213,486,818.39 in the previous year, showing a decrease of approximately 50%[176]. Market Expansion - The global marketing network construction exceeded expectations, with significant progress in the Model C business model, indicating a strong growth momentum[5]. - The company is actively expanding into new markets, including Canada, Mali, and Moldova, and has established new subsidiaries in Australia, New Zealand, and Turkey[8]. - The company has established a global marketing network with over 90 subsidiaries operating in more than 90 countries, enhancing its ability to respond to market trends[52]. - The company is accelerating investments in overseas registrations to enrich product offerings in target countries and is building a "rapid market entry platform" in more regions[47]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,545,154,527.11, a slight decrease of 0.46% from ¥11,598,874,181.42 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly to ¥6,198,823,789.14, up 0.24% from ¥6,184,265,166.56[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 17.86% to -¥415,720,363.05 during the reporting period[56]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was ¥6,434,386,372.53, up from ¥6,387,223,007.81, indicating a growth of about 0.74%[171]. Environmental Compliance - The company emphasizes strict compliance with environmental protection regulations and has increased investments in green processes[88]. - The company has implemented measures to improve safety management and reduce risks associated with hazardous materials in production[89]. - The company has achieved compliance in all monitored emissions, including COD, ammonia nitrogen, and particulate matter, across its facilities[107]. - The company is committed to environmental sustainability and has paid environmental protection taxes on time[103]. Risk Management - The company emphasizes the importance of a diverse product portfolio and global market coverage to mitigate risks associated with reliance on single active ingredients[32]. - The company has established long-term relationships with key suppliers to secure price advantages and ensure stable raw material supply[95]. - The company has implemented hedging strategies to mitigate exchange rate risks without engaging in speculative activities[93]. - The company has established a rigorous internal approval process for foreign exchange derivative transactions to ensure compliance and risk management[82]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[98]. - Major shareholders include Shandong Runyuan Investment Co., holding 41.47% (114,911,237 shares), and KONKIA INC, holding 22.08% (61,191,800 shares)[157]. - The total number of shares is 744,277,115, representing 100% of the company's equity[153]. - The company has a total of 7,088 shareholders at the end of the reporting period[157]. Investment and Projects - The company has ongoing projects in the chemical industry, including a herbicide project with an investment of 52,647,481.00[65]. - The company has initiated five new projects, including a 9,000-ton fungicide project and a 62,000-ton herbicide project, reallocating funds from previous commitments[72]. - The company has committed a total investment of 134,234.28 million CNY for various projects, with a cumulative investment of 34,754.98 million CNY as of the report date, achieving an investment progress of 25.9%[72]. - The company has established a comprehensive monitoring system to ensure compliance with pollution discharge standards across all facilities[107].

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号） 同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股， 每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项 发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具 了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2023)第 11416 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2023)第 11416 号 三、鉴证结论 我们认为，公司《前次募集资金使用情况报告》已按照中国证券监督管理委员 会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制，在所有重大方面如实反映 了公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况。 1 山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司前次募集资金使用情况报告提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对以及我们认为必要的其 他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东潍坊润丰化工股份有 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，基于我们客观、独立判断，就公司第四届董事会第十 二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 经审查，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 真实、完整反映了公司募集资金存放、使用情况，公司募集资金存放、使用符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。 深圳证券交易所、公司关于募集资金管理和使用的相关规定，已披露相关信息真 实、准确、完整反映公司募集资金的管理和使用情况，不存在任何违规情形。同 时，公司编制的《山东潍坊润丰化工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报 告》符合《监管规则适用指引——发行类第 7 ...

东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊杰 | 联系方式：021-20361009 | | 保荐代表人姓名：王振刚 | 联系方式：021-20361009 | 2 | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 心技术等方面的重大变化情况） | | | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | ...