上述综合授信总额内的单笔事项不再上报董事会或股东大会审议，董事会提请股东 大会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、银 行承兑汇票贴现、担保、抵押、质押、融资等）相关的合同、协议等各项法律文件，办 理相关手续。 授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授 信额度的股东大会召开之日止。 双乐颜料股份有限公司 关于公司及公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 根据双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及业务发展需要，公司 及公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称"子公司"）2025 年拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外 币借款、银 ...

双乐颜料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 双乐颜料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合双乐颜料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，董事会对公司截止至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-019 双乐颜料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经营的需要，公 司及公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称"子公司"）与下列关联方进 行交易，具体情况如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2025 年 度预计金 | 截至披露 日已发生 | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | 发生金额 | | | | | | 额 | 金额 | | | 关联采购 | 泰州明煌电器 线缆有限公司 | | | 1,200 | 255.62 | 1,029.63 | | | 南京环健机电 | 采购商品 | 参考市场定 | 500 | 5.73 | 114.98 | | | 科技有限公司 | | 价 | | | | | | 江苏申基建设 工 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-022 1 双乐股份颜料有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 ...

双乐股份颜料有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示： 本财务预算方案为公司 2025 年度经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实 现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者理性投资， 注意投资风险。 一、预算报告的编制基础 基于公司发展战略及 2025 年度生产经营计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为 基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照《企业会计准则》及其有关补充规 定，按照合并报表口径，经公司研究分析，编制了 2025 年财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 1、及时追踪行业变化，适应市场需求，不断进行技术和产品研发，推出具有差异 化特征的产品从而提升附加值，丰富产品结构，增强公司的核心竞争力；加强国内外市 场开拓力度，积极匹配客户需求，进一步提升各产品的市场占有率，努力提升品牌知名 度、拓展品牌的市场影响力，不断提高企业的市场竞争力。 2、加强内部精细化管理，优化业务流程，完善考核机制，细化成本控制、 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-015 双乐颜料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其 摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

双乐颜料股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会按照（ 公司法》、 证券法》、 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及（ 公司章程》和（ 监事会议 事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会 职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、 合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其 他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度监事会共召开了 3 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合（ 公司 法》、 公司章程》和 监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、 关于公司 2023 年度财务决算报告的议 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-023 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30- ...