证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-006 双乐颜料股份有限公司 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在 册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-005 双乐颜料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：同意 3 票，占出席会议的监事人数的 100％；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司编制了《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案》。 本议案 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-004 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以 专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主 持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：同意 9 票，占出席会议的董事人数的 100％；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法 ...

双乐颜料股份有限公司 （地址：兴化市戴南镇人民路 958 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预 案 二〇二五年三月 双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）及董事会全体 成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国 ...

双乐颜料股份有限公司 论证分析报告 （地址：兴化市戴南镇人民路958号） 向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二五年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）为在深圳证券交易 所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公 司的综合竞争力，公司结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟选择通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公 司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司股票将在深圳证券交易所创业板 上市。 二、本次发行实施的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论 证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一步 提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-007 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 双乐颜料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事 会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券的相关议案。《双乐颜料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案》及相关文件于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意 查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项并不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行相关事项的生效和完 成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中国证券监督 管理委员会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 1 ...

双乐颜料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi=0=\exists\exists\not\models\Xi\not\exists$$ 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目： 项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次 发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本 次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净 额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募 集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的具体情况 （一）高性能蓝绿颜料项目 1、项目的基本情况 本项目拟投资 18,500.00 万元进行高色牢度、功能性酞菁颜料的产能建设。 项目建成达产后，预计将新增年产 1,000 吨酞菁蓝系列有机颜料、2,000 吨酞菁 绿系列有机颜 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-008 向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于本次向不特定对象发行可转换公司债券后双乐颜料股份有限公司 （以下简称"公司"）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回 报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 ...

一、本次培训的基本情况 2025 年 3 月 4 日，东兴证券保荐代表人胡杰畏在双乐股份会议室对公司控 股股东、实际控制人、部分董事、高级管理人员及证券部相关人员进行了沟通及 培训。 东兴证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为双乐 颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规的规定，对双乐股份相关人员进行了 2024 年度持续督导现场培训，现将培 训情况报告如下： 1 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告》之签章页） 保荐代表人： ________________ ________________ ...

2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公 被保荐公司简称：双乐股份（股票代码 301036） | | | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 保荐代表人姓名：胡杰畏 联系电话：010-66555253 | | | | 保荐代表人姓名：张羽中 联系电话：010-66555253 | | | | 现场检查人员姓名：胡杰畏、许诺 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 4 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司现行治理规则和内控制度等规则，查阅公司章程、股东大会、董事会、监事会 | | | | 议事规则等公司基本制度，查阅股东大会、董事会及监事会决议及记录，了解公司基本制度 | | | | 的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解 | | | | 控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法规情况。 | | | | 查阅公司定期报告及 ...