中集车辆（集团）股份有限公司 第一条 为提高中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）等法律法规、公司股票上市地监管规则及《中集车辆（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与 公司上市地证券交易所之间的联络人。法律、法规、公司章程及公司其他相关制度对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书应在可行的时间内取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书培训合格证书及符合公司股票上市地监管规则的有关要求。 董事会秘书工作细则 （经 2024 年 6 月 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2024 年 6 月 14 日，第二届董事会 2024 年第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律法规及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，信息披露事务管理部门为公司内幕信息的监督、管理、登记、披 露及备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得 自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 6 月 14 日，第二届董事会 2024 年第七次会议审议通过） 第一条 进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会、公司股票上市地证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-054 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 中集车辆（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第三次会议审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，现就 本公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本公司2023年度股东大会 2、本次股东大会召集人：本公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开 （2）A 股网络投票时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 6 月 26 日（星期三）上午 9:15- 9:25，9:30-11 ...

截至 2024 年 5 月 30 日下午四时正（即接纳 H 股回购要约的最后日期及时 间），公司已就 143,475,580 股 H 股（占本公司全部已发行 H 股的约 25.443%及 已发行股本总额的约 7.111%）接获 H 股回购要约的有效接纳，包括独立 H 股股 东持有的 142,035,080 股 H 股（占本公司独立 H 股股东持有的全部 H 股的约 97.760%、全部已发行 H 股的约 25.187%及已发行股本总额的约 7.040%）。联交 所已批准公司 H 股于联交所退市，H 股退市将自 2024 年 6 月 3 日下午四时正生 效。 截至本公告披露日，公司 H 股股份已正式从联交所撤销上市，公司将不再 受联交所证券上市规则的限制，亦不必然受香港《公司收购、合并及股份回购守 则》的限制（取决于其是否仍为香港《公司收购、合并及股份回购守则》项下的 香港公众公司）。后续公司将根据相关法律法规就所回购的全部 H 股股份办理注 销，以及相应减少公司注册资本、变更公司章程等事项办理相关工商变更登记手 续，并及时披露相关进展。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中集車輛（集團）股份有限公司證券之邀請或要 約，亦不在任何司法權區構成任何表決或批准的招攬。若構成違反任何司法權區的相關法律或 法規，則不得向該司法權區發佈、刊發或分發本公告。 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1839） (1) 由UBS代表中集車輛（集團）股份有限公司作出以每股H股7.5港元的 價格回購全部已發行H股（中集集團及其一致行動方所持有者除外） 的無條件現金要約； (2) H股回購要約的截止及結果；及 (3) 中集車輛（集團）股份有限公司H股自香港聯合交易所有限公司自願退市 中集車輛（集團）股份有限公司的財務顧問 獨立H股股東的獨立財務顧問 公告 茲提述(i)中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」）根據收購守則規則3.5刊發之 日期為 ...

重大事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第九次会议，审议通过《关于公司筹划 H 股回购及退市和推进准备事项的议案》，同意公司筹划 H 股回购及退市计划及前 期准备工作；公司分别于 2024 年 3 月 11 日召开第二届董事会 2024 年第二次会 议、于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》《关于授权董事会及其获授权人 士全权处理与本次 H 股回购要约及退市有关事项的议案》。 公司分别于 2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 26 日、 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 8 日、 2024 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称 UBS、Antipodes Partners、Classica Capital、Columbia 及人员姓名 Threadneedle、CPE、Crestline、CWW、Dymon Asia、FIL、 Freemont Capital、Hel Ved Capital、Jarislowsky Fraser、Loomis Sayles、Nomura Asset Management、Ohio State Teachers Retirement System、Pictet、Pinestone Asset Management、Pinpoint Asset Management、Q Fund Management、Schroders、Spathiphy、Springs Capital、 UBS Global Wealth Management、Universiti ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-051 中集车辆（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年五月二十日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中集車輛（集團）股份有限公司證券之邀請或要 約，亦不在任何司法權區構成任何表決或批准的招攬。若構成違反任何司法權區的相關法律或 法規，則不得向該司法權區發佈、刊發或分發本公告。 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛（集團）股份有限公司 中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 5 月 20 日在香港联合交易所有限 公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《(1)由 UBS 代表中集车辆（集团） 股份有限公司作出以每股 H 股 7.5 港元的价格回购全部已发行 H 股（ ...

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会风控委员会工作细则 （经 2024 年 5 月 17 日，第二届董事会 2024 年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，提高风险识别和控制能力，完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规和规范性文件，特设立公司董事会风控委员会（以下简称 "风控委员会"或"委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 风控委员会是董事会下设的专门工作机构，是董事会风险管理与内部 控制系统相关事项的咨议组织，在涉及企业战略、运营、市场、财务和法律等风险 领域向董事会提出意见与建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 风控委员会由3名董事组成。 第四条 风控委员会委员（以下简称"委员"）由董事长提名，董事会审议 通过。 第五条 风控委员会设主席一名，负责主持 ...